上海万业企业股份有限公司第八届董事会临时会议决议公告

                   上海万业企业股份有限公司
                第八届董事会临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年12月18
日以通讯方式召开第八届董事会临时会议，会议应到董事9名，出席并
参加表决董事9名。会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定。会议经审议，一致通过《关于控股子公司万业新鸿
意转让其持有的南京吉庆74%股权及相关债权的议案》：
     同意万业新鸿意地产有限公司以2013年8月31日为基准日，以高于
经评估净资产的价格142,580,748.8元, 向南京市秦淮区商业网点房
地产开发公司转让持有的南京吉庆房地产有限公司74%股权；同时向其
转让相关债权，本息共计159,286,610.81元。具体情况详见与本公告
同时披露的临2013-022号《关于控股子公司转让南京吉庆股权及相关
债权的公告》。
     特此公告。
                                     上海万业企业股份有限公司董事会
                                                 2013 年 12 月 20 日