航天通信控股集团股份有限公司关于修改公司章程的公告

         航天通信控股集团股份有限公司
             关于修改公司章程的公告
         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
     导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
     别及连带责任。
    航天通信控股集团股份有限公司于 2013 年 7 月 9 日，以现场投票与网络投
票相结合方式召开了 2013 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于提请
股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》（有关详情
请参阅公司于 2013 年 7 月 10 日对外披露的编号为临 2013-029 股东大会决议公
告）。
    股东大会同意授权董事会全权办理与本次发行相关的事宜，包括：
“1.2.3.4 5.授权公司董事会根据本次发行结果，修改《公司章程》相应条
款并办理工商变更登记手续； 6. 7.8.9”
    根据股东大会授权，2013 年 12 月 19 日以通讯表决方式召开的公司六届二
十八次董事会审议通过《关于修改公司章程的议案》，有关事项公告如下：
    根据公司本次非公开发行结果，对公司章程作以下修改：
    一、公司《章程》第六条，原为：“公司注册资本为人民币 326172356 元。”
    现修改为：“公司注册资本为人民币 416428086 元。”
    二、公司《章程》第十九条，原为：“公司的股份总数为 326172356 股，公
司的股本结构为：普通股 326172356 股，其它种类股 0 股。”
    现修改为：“公司的股份总数为 416428086 股，公司的股本结构为：普通股
416428086 股，其它种类股 0 股。”
    特此公告。
                                     航天通信控股集团股份有限公司董事会
                                                    2013 年 12 月 20 日