湖北宜化化工股份有限公司七届十六次董事会决议公告

                   湖北宜化化工股份有限公司
                   七届十六次董事会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    湖北宜化化工股份有限公司七届十六次董事会于 2013 年 12 月 17
日以通讯表决方式召开。会议应参与董事 10 名，实参与董事 10 名，
符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议通过了以下议案：
    一、《关于增补董事的议案》（董事简历附后）
    表决结果：同意10 票，反对0 票，弃权0 票。
    蒋远华先生申请辞去公司董事、董事长及董事会战略委员会主任
委员职务（详见巨潮资讯网公司2013年12月13日公告2013-074）。为
完善公司治理结构，公司董事会提名黄安莲先生为公司第七届董事会
董事（非独立董事）候选人，董事任期自相关股东大会选举通过之日
起计算，至本届董事会届满。
    公司独立董事就关于增补黄安莲先生为第七届董事会董事发表独
立意见如下：
    关于公司提名黄安莲先生为董事候选人的程序符合有关规定，任
职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，
未发现有《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情
况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
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同意提名黄安莲先生为公司第七届董事会董事候选人，并提交公司股
东大会审议。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    二、关于召开 2013 年第八次临时股东大会的通知（详见巨潮资讯
网公司同日公告 2013-076）
    表决结果：同意10 票，反对0 票，弃权0 票。
    特此公告。
                                      湖北宜化化工股份有限公司
                                              董 事   会
                                         二零一三年十二月十七日
附：简历
       黄安莲，男，1971 年 10 月出生，本科学历，工程师。曾任公司
事业部部长、生产总监，现任湖北宜化化工股份有限公司副总经理。
与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；截止决议公告日，持
有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情
形。
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