湖北宜化化工股份有限公司
七届十六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜化化工股份有限公司七届十六次董事会于 2013 年 12 月 17
日以通讯表决方式召开。会议应参与董事 10 名,实参与董事 10 名,
符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议通过了以下议案:
一、《关于增补董事的议案》(董事简历附后)
表决结果:同意10 票,反对0 票,弃权0 票。
蒋远华先生申请辞去公司董事、董事长及董事会战略委员会主任
委员职务(详见巨潮资讯网公司2013年12月13日公告2013-074)。为
完善公司治理结构,公司董事会提名黄安莲先生为公司第七届董事会
董事(非独立董事)候选人,董事任期自相关股东大会选举通过之日
起计算,至本届董事会届满。
公司独立董事就关于增补黄安莲先生为第七届董事会董事发表独
立意见如下:
关于公司提名黄安莲先生为董事候选人的程序符合有关规定,任
职资格符合担任上市公司董事的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,
未发现有《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情
况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
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同意提名黄安莲先生为公司第七届董事会董事候选人,并提交公司股
东大会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、关于召开 2013 年第八次临时股东大会的通知(详见巨潮资讯
网公司同日公告 2013-076)
表决结果:同意10 票,反对0 票,弃权0 票。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二零一三年十二月十七日
附:简历
黄安莲,男,1971 年 10 月出生,本科学历,工程师。曾任公司
事业部部长、生产总监,现任湖北宜化化工股份有限公司副总经理。
与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;截止决议公告日,持
有上市公司股份数量为零,没有受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情
形。
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