金堆城钼业股份有限公司
关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2013 年 12 月 16 日，金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会第四次会议审议通过了《关于召开金堆城钼业股份有限公司
2014 年第一次临时股东大会的议案》，定于 2014 年 1 月 6 日召开公司 2014
年第一次临时股东大会。具体事宜如下：
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次：2014 年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的时间：2014 年 1 月 6 日（星期一）上午 9:00 开始，
会期半天。
（四）会议的表决方式：与会股东代表以现场记名投票的方式审议通过
有关议案
（五）会议地点：西安市高新技术产业开发区锦业一路 88 号金钼股份
综合楼 A 座 9 楼视频会议室
二、会议审议事项
关于为华钼有限公司融资贷款提供担保的议案
三、会议出席对象
（一）截止至 2013 年 12 月 31 日（股权登记日）下午交易结束后在
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均
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有权出席股东大会，并可委托代理人持股东授权委托书、代理人本人有效
身份证件出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；
（二）公司董事、监事和高级管理人员；
（三）公司聘请的见证律师及其他有关人员。
四、会议登记方法
（一）登记方式
1、个人股东请持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理
人出席会议的，代理人应持书面授权委托书、股东账户卡和本人身份证办
理登记手续。
2、法人股东的法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、本人身份
证和法人单位营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代
理人应持股东账户卡、本人身份证、法人单位营业执照复印件、法人股东
单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。
（二）登记时间：2014 年 1 月 2 日上午 9:00-11:00，下午 14:00-16:00。
异地股东可于 2014 年 1 月 2 日前采取信函或传真方式进行登记，传
真件应注明“参加股东大会”的字样。
（三）登记地址及联系人
陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路 88 号金钼股份综合楼 A
座 8 楼金堆城钼业股份有限公司董事会办公室
邮政编码：710077
联 系 人：代朝武 习军义
联系电话：029-88323963 029-88320019
传 真：029-88320330
五、其他事项
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参加会议的股东及其代理人食宿费及交通费自理。
特此公告。
附件：授权委托书
金堆城钼业股份有限公司董事会
二〇一三年十二月十七日
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授 权 委 托 书
本人/本单位作为金堆城钼业股份有限公司的股东，兹委托 先生/女
士代为出席公司 2014 年第一次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人
对本次会议审议事项未作出具体指示，受托人有权/无权按照自己的意思表决。
关于为华钼有限公司融资贷款提供担保的议案
授权投票：□ 同意 □ 反对 □ 弃权
委托人签名（或盖章）
委托人身份证或营业执照
号码
委托人证券帐号
委托人持有股数
受托人签名
受托人身份证号码
委托日期 年 月 日
生效日期 年 月 日至 年 月 日
1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项
前的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票，其
备 注
它空格内划“－”；
2、本授权委托书打印和复印件均有效。
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