上海亚通股份有限公司 2013 年第 1 次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公
告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示：
本次会议上没有新增加、否决或变更提案的情况
二、会议召开情况
1、召开时间：2013 年 12 月 16 日下午 1 时
2、召开地点：上海市崇明县南门路 178 号天鹤大酒店四楼 A 厅召
开
3、召开方式：现场投票
4、召集人：上海亚通股份有限公司董事会
5、主持人：公司董事长张忠先生
6、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上海证券交易所股
票上市规则》以及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席会议的总体情况：出席本次临时股东大会的股东及股东代理人
共计 19 人，代表股份数为 114877233 股，占公司总股本的
32.66 %。公司董事 6 人、监事 3 人、公司董秘等高管参加了
会议。
四、提案审议和表决情况
本次临时股东大会审议的议案采取记名投票表决的方式进行，并通
过以下事项：
审议通过了《关于调整公司监事会成员的议案》；
表 决 结 果 ： 同 意 114877233 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 股 份 的
32.66%；反对 0 股，占出席会议股东所持股份的 0 %；弃权 0 股，
占出席会议股东所持股份的 0 %；经本次临时股东大会审议通过，洪
德邻先生为公司第七届监事会监事，任期至本届监事会届满之日止。
五、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事6人，出席6人；公司在任监事3人，出席3人；公司董
事董事会秘书出席会议，公司高管列席本次会议。
六、律师出具的法律意见
本次股东大会聘请了上海市震旦律师事务所邵曙范、叶宗林等律师
出席见证，并出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次临时股东大
会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《大会规则》等相关法
律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，出席会议人员的资格、召
集人的资格合法有效，本次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有
效。
备查文件：
1、上海亚通股份有限公司 2013 年第 1 次临时股东大会决议。
2、上海市震旦律师事务所关于上海亚通股份有限公司 2013 年第 1
次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
上海亚通股份有限公司董事会
2013 年 12 月 16 日
