山东墨龙石油机械股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告

                   山东墨龙石油机械股份有限公司
               2013年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    一、重要提示
    本次临时股东大会的会议通知刊登于2013年10月28日的《中国证券报》、《证
券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
和2013年10月29日的香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）网站上。
    二、会议召开的情况
    1、召开时间：2013年12月13日（周五）上午9：00
    2、召开地点：山东省寿光市文圣街999号3楼会议室
    3、召开方式：采取现场投票方式
    4、召集人:公司董事会
    5、主持人：公司副董事长张云三先生
    6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会议事
规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联交所证券上市规则》等有关
法律、法规和《公司章程》的有关规定。
    三、会议的出席情况
    出席本次会议并投票的股东及股东代表共3名，代表股份40,037.7227万股，占
公司有表决权总股份数的50.18%。
    其中：
    1、境内上市内资股（A股）股东出席情况：现场参会A股股东及股东代表3人，
代表股份39,097.8万股，占公司A股有表决权总股份数的72.17％。
    2、境外上市外资股（H股）股东出席情况：现场参会H股股东及股东代表1人，
代表股份939.9227股，占公司H股有表决权总股份总数的3.67％。
    公司部分董事会成员、监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。
    四、提案审议和表决情况
    本次会议聘请寿光鲁东有限责任会计师事务所为点票监察员。
    本次会议以现场投票方式表决，审议并通过如下议案：
    审议通过了《关于更换审计师的议案》
    本议案同意股数40,037.7227万股，占出席会议股份的100%，其中A股39,097.8
万股，占出席会议股份的97.65%，H股939.9227万股，占出席会议股份2.35%；反对
股数0万股，占出席会议股份的0%，其中A股0万股，占出席会议股份的0%，H股0万股，
占出席会议股份0%；弃权股数0万股，占出席会议股份的0%，其中A股0万股，占出席
会议股份的0%，H股0万股，占出席会议股份0%。
    表决结论：本议案审议通过。
    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：山东寿城律师事务所
    2、律师姓名：郑辉、丁璐
    3、结论性意见：本次临时股东大会的召集、召开、审议表决等程序符合法律、
法规和公司章程的有关规定；出席本次临时股东大会的人员、召集人的资格合法、
有效；本次临时股东大会通过的相关决议合法、有效。
    六、备查文件
    1、公司2013年第一次临时股东大会决议。
    2、山东寿城律师事务所关于公司2013年第一次临时股东大会的律师见证法律意
见书。
    特此公告。
                                      山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
                                             二○一三年十二月十三日