大连热电股份有限公司
关于召开 2013 年第三次临时股东大会通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示
● 2013 年第三次临时股东大会召开日:2013 年 12 月 30 日
● 股权登记日:2013 年 12 月 25 日
● 不提供网络投票
根据本公司于 2013 年 12 月 13 日召开的第七届董事会第十五次会议决
议,现将召开 2013 年第三次临时股东大会的有关事宜通知如下:
一、召开会议基本情况
1、股东大会召集人：公司董事会。
2、现场会议召开日期和时间：2013年12月30日上午9时。
3、会议地点：大连市西岗区沿海街90号，公司五楼会议室。
4、会议召开方式：现场会议
二、会议审议表决事项
审议表决《关于更换董事的议案》。
上述详见公司刊登在 2013 年 12 月 14 日《中国证券报》、《上海证券报》
及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ heep://www.sse.com.cn ） 相 关 公 告 （ 公 告 编 号
2013-050）。
三、会议出席对象
1、截至 2013 年 12 月 25 日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司登记在册的“大连热电(60719)”所有股东；
2、上述股东授权委托的代理人,该代理人不必是本公司的股东(授权委
托书请见附件 2)；
3、本公司董事、监事、高级管理人员；
4、本公司聘请的见证律师。
四、现场会议登记方法
1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表
人出席会议的,应持营业执照(事业单位法人证书)复印件(加盖公司公章)、
本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出
席会议的,代理人应持营业执照(事业单位法人证书)复印件(加盖公司公
章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到
公司登记。
2、个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡至公司登
记；委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账
户卡到公司登记。
3、出席会议股东请于 2013 年 12 月 26 日、27 日每日上午 9:00—11:00,
下午 2:00—4:00 到大连热电股份有限公司办公楼董秘办公室办理登记手续，
股东也可用信函或传真方式登记。
五、其他事项
1、联系方式：
联系地址：大连市西岗区沿海街 90 号
邮政编码：116011
联系电话：0411－84498968/84498969
传真：0411－84438755
联系人：郭晶
2、现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。
3、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证
明、股东账户户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。
4、大连热电股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会会议资料,请参见
公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)后续披露文件。
特此公告
大连热电股份有限公司董事会
二 0 一三年十二月十四日
附件一：
授权委托书
兹授权 先生（女士）代表我单位（个人）出席大连热电股
份有限公司2013年度第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）：
委托人营业执照号码（身份证号码）：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
委托日期：
委托人对审议事项的表决指示：
委托人对该项议案的表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）
表决
序号 议案 同 弃 反
意 权 对
议案 关于更换董事的议案。
受托人签名：
受托人身份证号码：
