浙江中国轻纺城集团股份有限公司
2013 年第二次临时股东大会会议材料
二○一三年十二月二十三日
轻纺城 2013 年第二次临时股东大会材料
浙江中国轻纺城集团股份有限公司
2013 年第二次临时股东大会的通知
重要内容提示：
●会议召开时间：2013 年 12 月 23 日上午 10：00
●股权登记日：2013 年 12 月 16 日
●会议召开地点：本公司北联市场会议室
●会议方式：现场投票
●是否提供网络投票：否
一、会议召开基本情况
根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》
的规定，公司董事会决定以现场方式召开公司 2013 年第二次临时股
东大会，现将有关事项通知如下：
1、会议召集人：浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
2、会议时间：2013 年 12 月 23 日上午 10：00
3、会议地点：本公司北联市场会议室
4、股权登记日：2013 年 12 月 16 日
5、表决方式：现场投票
二、会议审议事项
审议《浙江中国轻纺城集团股份有限公司关于利用自有资金购买
理财产品和开展委托贷款业务的提案》。
三、会议出席对象
1、凡在 2013 年 12 月 16 日收市后在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并
可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股
东；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
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3、公司聘请的律师。
四、会议登记办法
1、登记手续：法人股东持上海证券帐户卡、法人授权委托书和
出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证和持股凭证办理
登记手续；委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人
持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2013 年 12 月 18 日（上午 8：30—11：30，下午
1：30—4：30）
3、登记地点：本公司投资证券部
4、联系人： 季宝海
联系电话：0575－84135815
传 真：0575－84116045（传真后请来电确定）
五、会议为期半天，出席者食宿费和交通费自理。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二○一三年十二月六日
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授权委托书
浙江中国轻纺城集团股份有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本单位 (或本人)出席 2013
年 12 月 23 日召开的贵公司 2013 年第二次临时股东大会，并代为行
使表决权。
序
审议事项 同意 反对 弃权
号
《浙江中国轻纺城集团股份有限公司关于利用自有
1
资金购买理财产品和开展委托贷款业务的提案》
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人股东账户号：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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2013 年第二次临时股东大会会议议程表
日期 主持 会 议 议 程
1、公司副总经理、董事会秘书张伟夫宣读本次股东大会议事规
则
2、公司副总经理、董事会秘书张伟夫宣读《浙江中国轻纺城集
团股份有限公司关于利用自有资金购买理财产品和开展委托贷
二
款业务的提案》
○
一
沈 3、股东大会就上述提案进行审议
三
年
十
小 4、股东大会就上述提案进行书面表决
二
月
二
军 5、公司监事宣读本次股东大会表决结果
十
三
日
6、公司副总经理、董事会秘书张伟夫宣读本次股东大会决议
7、国浩律师杭州事务所律师就本次股东大会作见证词
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2013 年第二次临时股东大会议事规则
为了维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效
率，根据中国证监会颁布的《上市公司章程指引》、《关于上市公司股
东大会规范意见》以及《公司章程》的有关规定，特制订本次股东大
会的议事规则。
一、董事会在股东大会召开过程中，以维护股东的合法权益、
确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、本次股东大会设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程
序方面的事宜。
三、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等
各项权利。
四、股东要求在股东大会发言，应当在股东大会正式开始前向
大会秘书处登记。登记发言顺序按股数多的在先。
在股东大会召开过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出
质询的，应先向股东大会秘书处报名，经大会主持人许可后发言。
五、股东发言时，应当首先报告其所持有（代表）的股份份额
并出示其有效证明。
六、每一股东发言应遵循简练扼要的原则。
七、列入股东大会议程需要表决的议案或决定，在进行大会表
决前，应当经过审议讨论。股东提出建议、意见或问题，采用递纸条
的形式交给股东大会秘书处，由秘书处汇总交董事会研究后，作出必
要的回答。
八、董事会应当认真负责，有针对性地回答股东提出的问题。
在进行股东大会表决时，股东不进行大会发言。
九、若议案或决定经表决未获通过，由董事会根据股东提出的
各种意见，进行商议后，提出方案，重新进行表决；或由董事会宣布
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休会，另行公告召开股东大会重新审议。
十、股东大会表决采用记名投票方式。
十一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵
犯其他股东的利益，不得扰乱会议的正常程序或会议秩序，以维护全
体股东的权益。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二○一三年十二月二十三日
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关于利用自有资金购买理财产品和开展委托贷款业务的提案
各位股东：
公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《浙江中国轻纺城集
团股份有限公司关于利用自有资金购买理财产品和开展委托贷款业
务的议案》，现提交本次股东大会审议。
2012 年 12 月 27 日召开的公司 2012 年第四次临时股东大会审议
通过了《关于利用自有资金购买理财产品和开展委托贷款业务的提
案》，同意公司利用阶段性闲置的自有资金进行购买不以股票及其衍
生品以及无担保债券为主要投资品种的理财产品或通过金融机构开
展委托贷款业务。投资额度不超过 7 亿元，在 7 亿元投资额度内，资
金可以循环使用，投资期限自公司 2012 年第四次临时股东大会审议
通过之日起两年内有效。
鉴于公司近期对北联市场未出租部分营业房进行了公开竞租招
商，竞拍租金极大丰富了公司现金流，为进一步有效利用公司阶段性
闲置资金，提高公司资金使用效率，增加股东回报，提升公司经济效
益，公司拟调整上述股东大会审议通过的利用自有资金购买理财产品
和开展委托贷款业务决议的部分内容，调整情况如下：
一、投资主体
由原“本公司”调整为“本公司及下属全资子公司”。
二、投资标的
由原“投资在不以股票及其衍生品以及无担保债券为主要投资品
种的理财产品或通过金融机构开展委托贷款业务”调整为“投资在不
以股票以及无担保债券为主要投资品种的理财产品（不限于银行理财
产品、信托产品等）或通过金融机构开展委托贷款业务”。
三、投资期限
由原“自公司2012年第四次临时股东大会审议通过之日起两年内
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有效”调整为“本次调整后的方案自公司股东大会审议通过之日起两
年内有效”。
四、投资额度
由原“投资额度将在原有不超过3亿元的基础上，增加4亿元额度，
增加后总投资额度为不超过7亿元。在7亿元投资额度内，资金可以循
环使用”调整为“投资额度不超过公司最近一期经审计净资产的50%，
在投资额度内，资金可以循环使用”。
除上述调整内容外，公司2012年第四次临时股东大大会审议通过
的《关于利用自有资金购买理财产品和开展委托贷款业务的提案》的
决议其他内容保持不变。
独立董事就上述事项发表了意见：
（1）公司第七届董事会第十七次会议审议公司及下属全资子公
司利用阶段性闲置的自有资金购买不以股票以及无担保债券为主要
投资品种的理财产品（不限于银行理财产品、信托产品等）或通过金
融机构开展委托贷款业务事项之表决程序符合《公司法》、《证券法》、
《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定；
（2）公司及下属全资子公司利用阶段性闲置的自有资金购买不
以股票以及无担保债券为主要投资品种的理财产品（不限于银行理财
产品、信托产品等）或通过金融机构开展委托贷款业务，有利于提高
资金使用效率，提升公司经济效益；
（3）公司内控制度较为完善，能有效规避投资风险。
以上提案，请各位股东审议。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司
二○一三年十二月二十三日
