证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2013-037
四川泸天化股份有限公司
董事会五届十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
四川泸天化股份有限公司董事会五届十七次会议于 2013 年 11 月 29 日以书
面送达和传真的方式通知全体董事，会议 2013 年 12 月 11 日以通讯表决的方式
召开。参加会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。会议由董事长邹仲平先生主持。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
各位董事在认真审阅会议提交的书面议案后，以传真和传签的方式进行了审
议表决，会议审议通过公司：《关于收购四川天华股份有限公司股权的议案》。
本公司拟收购泸天化（集团）有限责任公司持有的四川天华股份有限公司
925 万股，占四川天华股份有限公司总股本的 1.2%，按四川天华股份有限公司
2012 年 12 月 31 日经资产评估后每股净资产 1.97 元/股作为转让底价，交易价
格拟为金额 1,822.25 万元。本议案的具体内容详见同日公告。
此次交易为关联交易，2 名关联董事邹仲平、彭传勇回避表决，3 名非关联
董事全票表决通过。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会
2013 年 12 月 12 日
