南京栖霞建设股份有限公司2013年第一次临时股东大会会议资料

南京栖霞建设股份有限公司
2013 年第一次临时股东大会
    会议资料
       二○一三年十二月
                                                  2013-1 股东大会会议资料
                    南京栖霞建设股份有限公司
                    2013 年第一次临时股东大会
                            议程及相关事项
一、会议召集人：公司董事会
二、会议召开时间：2013 年 12 月 20 日上午 9：00
三、现场会议地点：南京市龙蟠路 9 号兴隆大厦 21 楼会议室
四、会议审议事项
    1、关于改聘 2013 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
五、会议议程
   （1）主持人致欢迎辞，并介绍会议有关事项；
   （2）宣读会议议案；
   （3）宣读会议表决办法，投票表决；
   （4）在计票的同时回答股东的提问；
   （5）宣布议案表决结果和通过情况；
   （6）律师宣读法律意见书。
六、会议联系方式
   联系地址：南京市龙蟠路 9 号兴隆大厦 21 楼公司证券投资部（210037）
   联系电话：[phone]
   传    真：025-85502482
   联 系 人：曹鑫     高千雅
                                               2013-1 股东大会会议资料
   议案一
   2013 年 5 月 10 日，公司 2012 年度股东大会审议并通过了续聘立信会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度财务审计机构和内部控制审计机构。
现因工作需要，公司拟改聘中汇会计师事务所有限公司担任公司 2013 年度财务
审计机构和内部控制审计机构，具体业务由该所江苏分所实施。
   中汇会计师事务所有限公司成立于 2000 年 1 月，拥有财政部、证监会批准
的证券期货业务审计资格和评估资格、国家国资委中央企业审计资格，业务涉及
审计、内部控制、税务、资产评估、工程咨询等多个专业领域，服务对象涵盖上
市公司、金融机构、国有大型企业、民营企业等。