中原特钢股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

                       中原特钢股份有限公司
                   第三届董事会第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于 2013 年 12
月 10 日在公司二楼会议室以现场与通讯表决的方式召开。本次董事会的会议通知和议案
已于 2013 年 12 月 2 日按《公司章程》规定以电子邮件的方式发给了全体董事。
    本次会议应出席董事 9 人，亲自出席本次会议的董事共计 9 人。公司董事李宗樵、徐
斌、王琳、王志林、韩光武、李宗杰、蒋根豹出席了现场会议；王怀世、陈金坡以通讯表
决方式出席了本次会议。
    本次会议由董事长李宗樵先生主持，会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达
到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。
    二、董事会会议审议情况
    本次董事会会议以现场与通讯投票表决的方式通过以下决议：
    1、《关于全资子公司河南兴华机械制造有限公司转让资产的议案》；
    同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案以 9 票同意获得通过。
    公司全资子公司河南兴华机械制造有限公司（以下简称“兴华公司”）整体搬迁工作
目前已基本实施完成，为有效盘活兴华公司搬迁后的原土地及厂房等附属资产，实现资产
的保值增值，兴华公司拟与济源市济康资产管理有限公司签订《资产收购协议》，将整体
搬迁后的土地使用权及地上建筑物和附属设施等资产转让给济源市济康资产管理有限公
司，双方参照资产评估价值和相关费用，经协商确定转让价款为 14,611.18 万元。公司独
立董事对该交易事项发表了同意的独立意见。具体内容详见 2013 年 12 月 11 日刊登于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》上的《关于全资子公
司河南兴华机械制造有限公司转让资产的公告》和《独立董事关于公司全资子公司转让资
产的独立意见》。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    2、《关于召开 2013 年第四次临时股东大会的议案》。
    同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案以 9 票同意获得通过。
    具体内容详见 2013 年 12 月 11 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国
证券报》、《证券时报》上的《关于召开 2013 年第四次临时股东大会的通知》。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    2、独立董事的独立意见。
    特此公告。
                                                      中原特钢股份有限公司董事会
                                                                   2013 年 12 月 11 日