黑龙江交通发展股份有限公司第二届董事会2013年第六次临时会议决议公告

                      黑龙江交通发展股份有限公司
    第二届董事会 2013 年第六次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2013 年第六次
临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2013 年 12 月 10 日上午 10:30 在公
司三楼会议室召开。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 7 人，郑海军副董事长
因公务出差未能出席现场会议，委托戴琦董事代为出席并行使表决权。独立董事蔡荣
生未亲自出席会议，也未委托代理人出席会议。本次会议由孙熠嵩董事长主持，会议
的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议:
    1.《关于控股子公司龙运现代新增 700 台出租车经营权的议案》；
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权；
    该议案尚需提交公司股东大会审议，内容详见本次一并发布的《黑龙江交通发展
股份有限公司关于控股子公司对外投资的公告》，编号为临 2013-056 号；
    2.《关于为控股子公司龙运现代贷款提供担保的议案》；
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权；
    该议案尚需提交公司股东大会审议，内容详见本次一并发布的《黑龙江交通发展
股份有限公司关于为控股子公司提供贷款担保的公告》，编号为临 2013-057 号；
    3.《关于处置公司部分闲置车辆的议案》。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权；
    公司股东大会召开日期另行通知。
    特此公告。
                                             黑龙江交通发展股份有限公司董事会
                                                      2013 年 12 月 10 日
    报备文件
    第二届董事会2013年第六次临时会议决议