黑龙江交通发展股份有限公司2013年第四次临时股东大会决议公告

                     黑龙江交通发展股份有限公司
               2013年第四次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
  并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
       重要内容提示：
    本次会议无否决提案的情况
    本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
    一、会议召开和出席情况
       （一）股东大会召开的时间和地点：
       会议召开时间：2013 年 12 月 10 日（星期二）上午 9:30
       会议召开地点：哈尔滨市道里区群力第五大道 1688 号，公司三楼会
议室
       （二）召开方式：现场会议
       （三）本次会议由公司董事会召集，会议通知及议案内容已于 2013
年 11 月 16 日、12 月 5 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交
易所网站上公告。
       （四）会议出席情况
出席会议的股东和代理人人数
所持有表决权的股份总数（股）                                   916,878,571
占公司有表决权股份总数的比例（%）                                  69.68
           本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、
       规范性文件以及《黑龙江交通发展股份有限公司章程》(以下简称“公司
       章程”)的规定。
           会议由孙熠嵩董事长主持，公司在任董事 9 人，出席 7 人，郑海军副
       董事长因公务出差未能出席会议，蔡荣生独立董事未出席会议；公司在任
       监事 3 人，出席 2 人，许红明监事因公务出差未能出席会议。公司董事
       会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。
           二、提案审议情况
           会议以现场记名投票的表决方式，审议并通过了如下议案：
议案                          同意     同意   反对   反对   弃权   弃权     是否
          议案内容
序号                          票数     比例   票数   比例   票数   比例     通过
       关于变更公司注
 1                       916,878,571   100%     0     0%      0     0%       是
       册地址的议案
       关于修改《公司
 2     章程》第五条的    916,878,571   100%     0     0%      0     0%       是
       议案
       关于修改《公司
       章程》第六条、
 3                       916,878,571   100%     0     0%      0     0%       是
       第十八条、第十
       九条的议案
       关于为控股子公
 4     司提供贷款担保    916,878,571   100%     0     0%      0     0%       是
       的议案
    上述四项需以特别决议审议通过的议案，均获得了出席会议有表决权
股份总数的 100%通过。
    三、律师见证情况
    本次股东大会由北京康达律师事务所（以下简称“康达律师”）周延
律师、张晓光律师见证并出具了《北京康达律师事务所关于黑龙交通发展
股份有限公司二Ｏ一三年第四次临时股东大会的法律意见书》。
    康达律师认为，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规
则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有
效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
    四、上网公告附件
    北京康达律师事务所关于黑龙江交通发展股份有限公司二Ｏ一三年
第四次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。
                                   黑龙江交通发展股份有限公司
                                       2013 年 12 月 10 日
    报备文件
    黑龙江交通发展股份有限公司 2013 年第四次临时股东大会决议