本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司第五届董事会第七次会议于2006年1月14日上午在公司会议室召开，应到董事11名，实到10名，董事吕勇明因其他公务未出席本次会议，委托董事长张新生代为行使表决权。会议由董事长张新生主持。公司全体监事、其他高管人员、保荐机构代表等列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议经审议一致通过了如下决议：
一、关于受托办理公司股权分置改革相关事宜的议案；
公司董事会接受控股股东百联集团有限公司的委托，办理公司股权分置改革相关事宜。
二、关于受托召集公司相关股东会议的议案
公司董事会接受控股股东百联集团有限公司的委托，召集相关股东会议，审议公司股权分置改革方案。会议时间为2006年3月3日上午9:30；相关股东会议的股权登记日为2006年2月17日（星期五）。会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。网络投票时间为2006年3月1日至2006年3月3日。
三、关于征集相关股东会议投票委托的议案
公司董事会作为征集人向全体流通股股东征集于2006年3月3日为审议股权分置改革方案而召开的A股市场相关股东会议的投票委托。
特此公告。
上海百联集团股份有限公司董事会
2006年1月14日
