证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：临 2013-039
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
2013 年度第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决提案的情况
本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况
本次股东大会 2013 年 11 月 22 日发出召开会议通知
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点。
会议时间：2013 年 12 月 9 日上午 9 时
会议地点：贵阳市小河珠江路 166 号公司会议室
（二）出席会议的股东和代理人人数情况
出席会议的股东和代理人人数
所持有表决权的股份总数（股） 151,607,240
占公司有表决权股份总数的比例（%） 52.50
（三）本次会议采取现场投票的表决方式。会议由公司董事会召集，董事长
张晓军先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
公司在任董事 8 人，出席 8 人；公司在任监事 6 人，出席 6 人；董事会秘书
及其他高管列席会议。
二、 提案审议情况
提案 1《选举王英筑先生任公司监事的议案》
表决权总数 同意 反对 反对 弃权 弃权 是否
同意票数
（股） 比例 票数 比例 票数 比例 通过
151,607,240 151,607,240 100% 0 / 0 / 是
提案 2《关于增加银行借款的议案》
根据公司资金需求，同意在公司 2012 年度股东大会审议通过的《关于在授权
范围办理银行借款、委托贷款的议案》授权公司总部 2 亿银行借款额度的基础上增
加 2 亿元银行借款额度。
表决权总数 同意 反对 反对 弃权 弃权 是否
同意票数
（股） 比例 票数 比例 票数 比例 通过
151,607,240 151,607,240 100% 0 / 0 / 是
三、律师见证情况
见证律师事务所：贵州天一致和律师事务所
见证律师：贾平、杨波
出具的结论意见：公司本次股东大会召集、召开的程序，出席会议人员资格、
会议召集人资格和表决程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公
司章程》的规定合法有效。
四、上网公告附件
法律意见书
五、备查文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
特此公告。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
董 事 会
2013 年 12 月 10 日
