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宝胜科技创新股份有限公司（下称"公司"）第二届董事会于2006年1月11日以传真或专人送达的方式向全体董事、监事发出关于召开第十四次会议(临时)的通知。会议于2006年1月13日以书面议案通讯表决的方式召开。应参加会议表决的董事11名，实际参加会议表决的董事10名，董事徐伟强未参加会议表决。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议形成决议如下：
一、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于徐伟强先生辞去公司董事长职务的议案》。因组织另有任用，徐伟强先生向公司董事会提出辞去董事长职务的申请，公司董事会同意徐伟强先生辞去董事长职务。
二、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于徐伟强先生辞去公司董事职务的议案》。因组织另有任用，徐伟强先生向公司董事会提出辞去董事职务的申请，公司董事会同意徐伟强先生辞去董事职务。
三、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举孙振华先生为公司董事长的议案》。会议选举孙振华先生为公司董事长。
宝胜科技创新股份有限公司董事会
二OO六年元月十三日
