湖北宜化化工股份有限公司
2013 年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
重要内容提示:
●本次股东大会召开期间,无新增提案提交表决的情况;
●本次股东大会召开期间,无修改或否决提案的情况;
●本次股东大会召开的有关情况,公司已于 2013 年 11 月 19 日分
别在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上进行了公告。
一、会议召开情况
1、召开时间:2013 年 12 月 6 日上午 10:00
2、会议召开地点:北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3
号楼股东大会现场;
3、召开方式:现场投票方式表决;
4、召 集 人:本公司董事会;
5、会议主持人:经与会董事推举,会议由董事强炜主持;
6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股
东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东及股东代理人出席情况:
出席本次会议的股东及股东代理人共 1 名,代表有表决权股份数
151,326,189 股,占本公司股份总数的 16.85%。
2、本公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
3、本公司聘请北京市德恒律师事务所杨继红、杨兴辉律师对本次
股东大会进行见证,并出具《法律意见书》。
三、会议提案审议情况
本次股东大会审议事项已经公司七届十四次董事会审议通过,相
关决议公告均已在公司指定媒体刊载,本次股东大会审议事项具备合
法性、完备性。大会以现场投票的方式审议了:
1、《湖北宜化关于融资租赁的议案》(详见巨潮资讯网 2013 年
11 月 19 日公告 2013-062)
表决结果为:同意151,326,189股,占出席本次股东大会有效表决
权股份的100%,反对0股,弃权0股。
2、《关于为子公司银行授信担保的议案》(详见巨潮资讯网 2013
年 11 月 19 日公告 2013-063)
表决结果为:同意151,326,189股,占出席本次股东大会有效表决
权股份的100%,反对0股,弃权0股。
3、《关于发行公司债券的议案》(详见巨潮资讯网 2013 年 11 月
19 日公告 2013-064)
(1)发行规模
表决结果为:同意151,326,189股,占出席本次股东大会有效表决
权股份的100%,反对0股,弃权0股。
(2)发行利率
表决结果为:同意151,326,189股,占出席本次股东大会有效表决
权股份的100%,反对0股,弃权0股。
(3)债券期限
表决结果为:同意151,326,189股,占出席本次股东大会有效表决
权股份的100%,反对0股,弃权0股。
(4)向公司股东配售的安排
表决结果为:同意151,326,189股,占出席本次股东大会有效表决
权股份的100%,反对0股,弃权0股。
(5)募集资金用途
表决结果为:同意151,326,189股,占出席本次股东大会有效表决
权股份的100%,反对0股,弃权0股。
(6)决议的有效期
表决结果为:同意151,326,189股,占出席本次股东大会有效表决
权股份的100%,反对0股,弃权0股。
(7)发行上市场所
表决结果为:同意151,326,189股,占出席本次股东大会有效表决
权股份的100%,反对0股,弃权0股。
(8)对董事会的授权事项
表决结果为:同意151,326,189股,占出席本次股东大会有效表决
权股份的100%,反对0股,弃权0股。
四、律师出具法律意见书情况
1、律师事务所:北京市德恒律师事务所
2、律师姓名:杨继红、杨兴辉
3、结论性意见:本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序、
出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果等均符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及
《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签署的湖北宜化化工股份有限公司 2013 年第六次
临时股东大会决议;
2、北京市德恒律师事务所关于湖北宜化化工股份有限公司 2013
年第六次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二零一三年十二月六日