深圳市盐田港股份有限公司第五届监事会临时会议决议公告

                   深圳市盐田港股份有限公司
                 第五届监事会临时会议决议公告
          本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确
      和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     深圳市盐田港股份有限公司第五届监事会临时会议于 2013 年
12 月 6 日上午以通讯方式召开，本次会议于 2013 年 12 月 4 日分别
以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议应出席监事
3 名，实际出席监事 3 名。公司监事会主席张永进先生召集了本次会
议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。现将会议审议通过的有
关事项公告如下：
    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于同意聘
请公司 2013 年度审计机构的决议》；
    二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于同意变
更惠盐高速公路和湘潭莲城大桥特许经营无形资产单位标准车辆摊
销额的决议》。
    监事会认为：本次相关会计估计变更合理，符合公司实际情况，
亦符合相关会计准则和国家有关政策的规定，公司董事会审议会计估
计变更的程序符合相关法律、法规的规定。
    特此公告。
                               深圳市盐田港股份有限公司监事会
                                          二〇一三年十二月七日