江苏炎黄在线物流股份有限公司八届董事会第二十三次会议决议公告

江苏炎黄在线物流股份有限公司八届董事会第二十三次会议决议公告 
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    江苏炎黄在线物流股份有限公司（简称“公司”）已于 2013 年 11 月 25 日向各位董事发出召开八届董事会第二十三次会议的通知，并于 2013 年 12 月 4 日在公司会议室召开。会议由总裁赵庆龙先生主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，人员分别是：易东先生、赵庆龙先生、王宏先生、金悦平先生、胡约翰先生（独立董事）、毛澜波先生（独立董事）、沈延红女士（独立董事），本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    一、《选举易东先生为公司第八届董事会董事长的议案》 
    选举易东先生为公司第八届董事会董事长，任期至2015年3月9日，按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定，易东先生兼任董事会薪酬与考核委员会的委员职务。
    表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票 
    特此公告。
    江苏炎黄在线物流股份有限公司 
    董事会 
    二零一三年十二月四日 
    易东先生简介：
    易东，男，1963年 7月出生，硕士学位，历任深圳市煤气公司贸易部经理；
    深圳市燃气集团有限公司燃气部国内资源科科长；湖南源通实业公司董事长、总
    经理；长沙市深长快速干道有限公司总经理；深圳市机荷高速公路东段有限公司
    副总经理。现为江苏炎黄在线物流股份有限公司董事。