江苏炎黄在线物流股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议公告

江苏炎黄在线物流股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议公告 
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、会议召开和出席情况 
    江苏炎黄在线物流股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2013年第三次临时股东大会于 2013年 12月 4日在江苏常州钟楼区玉龙南路 178号 3楼 308 室会议室以现场投票的方式召开，此次股东大会的通知已于 2013 年 11月 18 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。出席会议的股东及股东代表共两名，代表有表决权的股份总数为 23,036,000股，占公司有表决权股份的 36.19%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    公司总裁赵庆龙先生主持本次股东大会，部分董事、监事、高级管理人员参加了本次股东大会，江苏东晟律师事务所律师见证了本次大会。
    二、议案审议情况 
    会议以现场投票方式进行表决，审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于同意易东先生作为公司第八届董事会董事的议案》 
    同意 23,036,000 股，占出席本次会议股东所持有表决权总数的 100%；反对 0股，占出席本次会议股东所持有表决权总数的 0%；弃权 0股，占出席本次会议股东所持有表决权总数的 0%。
    三、律师出具的法律意见书 
    本次会议由江苏东晟律师事务所鄂小龙、姜梨萍律师现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法有效，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
    特此公告。
    江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会 
    二零一三年十二月四日