南京栖霞建设股份有限公司
关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●是否提供网络投票:否
●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务:否
一、召开会议基本情况
(一)股东大会届次
根据《公司法》和《公司章程》的规定,经南京栖霞建设股份有限公司(以
下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议审议通过,公司决定召开 2013 年第
一次临时股东大会。
(二)会议召集人:公司董事会
(三)会议召开的时间:2013 年 12 月 20 日上午 9:00
(四)会议的表决方式:本次股东大会采用的表决方式是现场投票方式
(五)会议召开地点:南京市龙蟠路 9 号兴隆大厦 21 楼会议室
二、会议审议事项
1、关于改聘 2013 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
内容详见《南京栖霞建设股份有限公司关于改聘 2013 年度审计机构的公告》
(2013 年 12 月 5 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)。
三、会议出席对象
(一)在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为
2013 年 12 月 16 日(星期一),于股权登记日下午收市时中登公司上海分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、登记方式
(1)个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记;委托代理人
出席的,代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户卡、持股凭证和代理人身份
证到公司办理登记。
(2)法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证、法人代表身份证
办理登记;委托代理人出席的,代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复
印件、股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。
(3)外地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间:2013 年 12 月 19 日(上午 8:30—11:30,下午 2:00—5:
00)
3、登记地点:公司证券投资部
五、会议联系方式
联系地址:南京市龙蟠路 9 号兴隆大厦 21 楼公司证券投资部(210037)
联系电话:025-85600533
传 真:025-85502482
联 系 人:曹鑫 高千雅
邮箱:invest@chixia.com
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司董事会
2013 年 12 月 4 日
附件:
授权委托书
南京栖霞建设股份有限公司:
兹委托 (先生/女士)代表本单位(或本人)出席贵公司 2013 年第一
次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(或盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托人持股数: 委托有效期限:
委托人股东帐号:
委托日期:2013 年 月 日
序号 议案内容 同意 反对 弃权
1 关于改聘2013年度财务审计机构和内部控制审计
机构的议案
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。