上海钢联电子商务股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议公告

                   上海钢联电子商务股份有限公司
             2013 年第二次临时股东大会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、 会议召开情况
1、    会议召开日期：2013 年 12 月 4 日（星期三）上午 09:30
2、    会议召开地点：上海市宝山区园丰路 68 号 1 号楼 1 楼会议室
3、    会议表决方式：现场投票
4、    会议召集人：公司董事会
5、    会议主持人：董事长朱军红先生
6、    会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则
》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关
规定。
二、 会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东代表共12人，代表公司有表决权的股
份69,470,590股，占公司总股本的57.89%。
2、公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，
公司部分高级管理人员列席了本次会议。
三、 议案审议和表决情况
       本次股东大会以现场记名投票的方式审议通过以下议案：
1、    审议通过《关于与关联方共同投资设立子公司的议案》。
      具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相
关公告。
      此项议案涉及关联交易，关联股东上海兴业投资发展有限公司回
避了表决。
      表决结果为：同意21,845,425股，同意股数占出席会议有效表决
权股份总数的99.9992%；反对0股，反对股数占出席会议有效表决权
股份总数的0%；弃权165股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总
数的0.0008%。回避表决47,625,000股。
2、    审议通过《关于变更 2013 年度审计机构的议案》。
      具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相
关公告。
      表决结果为：同意69,470,425股，同意股数占出席会议有效表决
权股份总数的99.9998%；反对0股，反对股数占出席会议有效表决权
股份总数的0%；弃权165股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总
数的0.0002%。
四、 律师出具的法律意见书
    上海市上正律师事务所律师到会见证了本次股东大会并出具了
《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人
员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证
券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合
法有效。
五、 备查文件
1、《上海钢联电子商务股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会决
议》；
2、上海市上正律师事务所出具的《关于上海钢联电子商务股份有限
公司 2013 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
                                  上海钢联电子商务股份有限公司
                                            董事会
                                        2013 年 12 月 4 日