股票简称：贵航股份 股票代码：600523
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
2013 年第二次临时股东大会
会议资料
二 O 一三年十二月九日
2013 年第二次临时股东大会会议议程
主持人：董事长 张晓军先生
地点：贵州省贵阳市小河区珠江路 166 号公司总部三楼会议室
时间：2013 年 12 月 9 日上午 9：00
会议方式：现场会议
一、主持人宣布大会开始
二、宣读股东大会代表资格审查情况
三、审议有关提案
1、选举王英筑先生任公司监事的议案；
2、关于增加银行借款的议案；
四、投票表决
1、宣读大会表决方法
2、选举监票、计票人员
3、股东填写表决票
4、监票人、计票人员统计投票情况，监票人宣布表决结果
5、律师宣读见证意见
五、股东代表提问或发言、董事长讲话
六、全体股东及股东代表、董事在会议记录和决议上签字
七、会议结束
议案一：
选举王英筑先生任公司监事的议案
各位股东及股东代表：
根据公司控股股东中国贵州航空工业（集团）有限责任公
司提议，拟增补王英筑先生为公司第四届监事会事会监事。
请股东大会审议。
附：候选监事简历
王英筑：男， 1960 年出生，汉族，中共党员，本科学历。历任贵
州永红机械厂车间主任、副总经济师、副厂长、贵航股份公司永红散热
器公司总经理、贵航股份公司副总经理。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
监 事 会
2013 年 12 月 9 日
议案二：
关于增加银行借款的议案
各位股东及股东代表：
根据公司资金需求，公司拟在 2012 年度股东大会审议通过的《关
于在授权范围办理银行借款、委托贷款的议案》授权公司总部 2 亿银行
借款额度的基础上增加 2 亿元银行借款额度。
请各位股东审议。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
董 事 会
2013 年 12 月 9 日
