湖北省广播电视信息网络股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称 “本公司”
或“公司”）第八届董事会第八次会议通知于2013年11月24日以电
话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于2013年11月29日以通讯
方式召开。会议应收表决票11票，实收表决票11票。会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
经公司董事长吕值友先生提名，公司第八届董事会提名委员会审
核，公司董事会同意聘任祁国钧先生（简历附后）担任公司董事会秘
书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日
止。详见公司同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《关于聘任公司董事会秘书的公告》。
独立董事认为：本次董事会秘书候选人提名和表决程序符合《公
司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定，合法、有效；经审阅
聘任人员祁国钧先生的个人履历等资料，认为其具备了董事会秘书的
任职条件及工作经验，其已具备董事会秘书资格；祁国钧先生不存在
有《公司法》第 147 条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》、公司《章
程》等有关规定。
三、备查文件
1、本公司第八届董事会第八次会议决议；
2、独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见。
特此决议。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇一三年十一月 二十九日
附件：祁国钧先生简历
祁国钧：男，1963 年 4 月出生，中共党员，硕士研究生，现任
公司副总经理、党委委员。先后毕业于南京大学、武汉大学，获历史
学学士学位、新闻学硕士研究生。在湖北省委党校就读经济管理专业
三年。曾先后担任湖北省委宣传部新闻出版处副处长与湖北省新闻工
作者协会副秘书长，湖北省省文化体制改革与文化产业发展领导小组
办公室副主任与湖北省委宣传部改革发展办公室主任。2011 年 9 月
起，任公司副总经理、党委委员。
