证券简称:兴业银行 证券代码:601166 编号:临 2013-35
兴业银行股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
兴业银行股份有限公司第八届董事会第三次会议于 2013 年 11 月 18 日发出
会议通知，于 11 月 29 日在福州市举行。本次会议应出席董事 15 名，实际出席
董事 15 名，其中冯孝忠董事、张玉霞董事委托高建平董事长代为对会议审议事
项行使表决权，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。公司 8
名监事列席会议。
本次会议由董事长高建平主持，审议通过了以下议案并形成如下决议：
一、2014年度分支机构发展规划。同意公司2014年稳步推进机构建设，扩大
覆盖面和辐射力，并加强服务渠道整合管理，提升专业化服务能力。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
二、关于修订《内幕信息知情人管理办法》的议案。办法全文详见上海证券
交易所网站。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
会议还听取了《2013年第三季度全面风险管理状况的评估报告》和《关于2013
年度新资本协议实施进展情况的报告》等。
特此公告。
兴业银行股份有限公司董事会
2013 年 11 月 29 日
