湖北宜化化工股份有限公司
关于召开 2013 年第七次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本事项:
(一)会议时间:2013年12月19日上午10:00
(二)会议召开地点:北京市丰台区南四环西路188号总部基地15
区3号楼6楼会议室
(三)召集人:公司董事会
(四)股权登记日:2013年12月17日
(五)召开方式:现场会议的召开方式
(六)出席对象:
1、截止2013年12月17日(股权登记日)交易结束后在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东
有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人
不必为公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师;
3、公司邀请的其他人员。
二、会议内容:
本次股东大会审议事项已经公司七届十五次董事会审议通过,相
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关决议公告均已在公司指定媒体刊载,本次股东大会审议事项具备合
法性、完备性。本次股东大会审议事项如下:
1、《关于发行短期融资券的议案》(详见巨潮资讯网同日公告
2013-069)
2、《关于发行中期票据的议案》(详见巨潮资讯网同日公告
2013-069)
三、股东大会会议登记方法:
1、登记方式:现场、信函或传真方式。
2、登记时间: 2013年12月17日交易结束后至股东大会主持人宣
布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前
(节假日除外)。
3、登记地点:北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼
702室或股东大会现场。
4、登记和表决时需提交文件的要求:
法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法
人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证;个人股股东持
股东帐户卡、持股凭证和个人身份证;委托代理人持身份证、授权委
托书、委托人股东账户卡、持股凭证。
四、其它事项:
1、会议联系方式:
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地 址:北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼702室
邮政编码:100070
电 话:010-63704082
传 真:010-63704177
电子信箱:zyj@hbyh.cn
联 系 人:张中美
2、会议费用:出席会议者交通及食宿费用自理。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二零一三年十一月二十九日
附:股东代理人授权委托书(样式)
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授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表本人 (本股东单位)出席湖
北宜化化工股份有限公司2013年第七次临时股东大会。
代理人姓名:
代理人身份证号码:
委托人姓名:
委托人证券帐号:
委托人持股数:
委托书签发日期:
委托有效期:
表决权限(请在选择栏目上划勾,单项选择,多选无效):
1、具有全权表决权;
2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权;
3、具有对本次股东大会部分议案的表决权。
(部分议案表决权必须另外单独说明,并附委托人签名)
委托人签名(法人股东加盖单位印章)
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