上海万业企业股份有限公司第八届董事会临时会议决议公告

                   上海万业企业股份有限公司
                第八届董事会临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年11月28
日以通讯方式召开第八届董事会临时会议，会议应到董事9名，出席并
参加表决董事9名。会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定。会议经审议通过以下议案：
     1、审议通过《关于设立全资子公司的议案》
     同意公司以货币方式出资设立全资子公司上海万裕房地产开发有
限公司，注册资本为30000万元人民币。该公司将作为公司近日取得的
松江区泗泾镇SJSB0003单元10-01号地块开发主体实施项目开发。
     同意    9 票， 反对        0   票，弃权     0   票
     2、审议通过《关于公司办公场所租赁的日常关联交易议案》
     公司租赁的办公场所将于2013年底到期，2014年起公司拟继续向
上海国际航运金融大厦有限公司租赁办公场所，全年租金共计
6,345,158.4元，租期两年。鉴于租赁方为公司不存在控制关系的关联
方，此项交易构成日常关联交易。董事会就此议案进行表决时，6名关
联董事林逢生、程光、金永良、郑志南、林震森、蒋剑雄已予以回避
表决。
     同意    3 票， 反对        0   票，弃权     0   票
特此公告。
             上海万业企业股份有限公司董事会
                     2013 年 11 月 30 日