天津国恒铁路控股股份有限公司第七届监事会十三次会议决议公告

                     天津国恒铁路控股股份有限公司
                第七届监事会十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    天津国恒铁路控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次
会议于 2013 年 11 月 28 日以通讯方式召开。会议通知于 2013 年 11 月 21 日以专
人通知或邮件的方式发出。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决 3 人，符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    公司监事张艺拢、王金来、马坤出席了会议。会议由公司监事会主席张艺拢
先生主持，经会议讨论一致通过以下议案：
    一、审议通过《关于对 2013 年一季报、半年报会计差错更正》的议案；
    经公司内控委员会自查，公司于 2012 年 12 月 12 日与无锡广建投资有限公
司签署了《花岗岩购销合同》，2013 年 1 月公司向无锡广建投资有限公司（以下
简称“无锡广建”）交付了总金额为 1 亿元人民币的商业承兑汇票，2013 年 1 月
底，因无锡广建无法按照合同约定交付货物，公司与无锡广建解除了《花岗岩购
销合同》并要求其立即归还已收到的全部商业承兑汇票。根据公司内控委员会初
步查明，截至目前，尚有 2800 万的商业承兑汇票未从无锡广建归还至公司。经
询问，因《花岗岩购销合同》已解除，且对方一直没有履行合同，没有交付货物，
没有提供发票，公司财务部本着对权责发生制的片面理解，仅将已开出的相关商
业承兑汇票列示在备查簿中，未在账务中进行会计处理。经讨论，公司第八届董
事会四十二次会议同意公司内控委员会的报告并责成公司财务部在 2013 年三季
报中将尚未收回的 2800 万商业承兑汇票体现在应付票据科目中，并建议对公司
2013 年一季报、2013 年中报进行追溯调整。
    公司监事会认为：本次会计数据进行追溯调整的处理，依据充分、符合法律、
法规、财务会计制度的有关规定。监事会同意董事会关于就该事项做出的会计追
溯调整的意见以及就其原因和影响所做的说明。
    表决结果：赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   二、审议通过了公司 2013 年一季报全文及正文（更正后）
   2013 年 一 季 报 全 文 及 正 文 （ 更 正 后 ） 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
   表决结果：赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   三、审议通过了公司 2013 年半年报全文及摘要（更正后）
   2013 年 半 年 报 全 文 及 摘 要 （ 更 正 后 ） 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
   表决结果：赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   特此公告。
                                    天津国恒铁路控股股份有限公司监事会
                                              二〇一三年十一月二十八日