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深圳市盐田港股份有限公司第三届董事会临时会议于2006年1月4日以书面方式发出会议通知，于2006年1月6日（星期五）上午9：30在深圳市盐田港海港大厦一楼会议室召开，会议应出席董事9名，亲自或委托出席董事9名。董事长陈钦硕先生因公出差委托董事刘明德先生出席会议并代为行使表决权, 董事徐云国先生因公出差委托董事刘荣志先生出席会议并代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。受公司董事长陈钦硕先生委托，董事张明鸣先生召集并主持了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于同意接受深圳市盐田港集团有限公司关于进行股权分置改革的书面委托的决议。公司董事会将协助深圳市盐田港集团有限公司办理股权分置改革有关事宜。公司董事会授权公司董事长签署相关合同及法律文件，授权公司董事长办理相关信息披露事项。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于公司董事会作为征集人公开征集相关股东会议投票权的决议。具体内容参见本日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站上的《深圳市盐田港股份有限公司董事会公开征集投票权报告书》。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于召开公司股权分置改革相关股东会议的决议。根据公司非流通股股东深圳市盐田港集团有限公司的委托，公司董事会决定于2006年2月17日召开公司股权分置改革相关股东会议，审议公司股权分置改革方案。
特此公告。
深圳市盐田港股份有限公司董事会
二〇〇六年元月九日
