上海亚通股份有限公司第七届董事会 第 22 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次董事会6名董事全部参加。 本次董事会对1个议题进行了审议,全票通过。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 2、本次董事会于 2013 年 11 月 22 日以书面形式发出召开第七届董事 会第 22 次会议的通知,会议材料提前 1 天发给。 3、会议于 2013 年 11 月 26 日上午在公司会议室以现场方式召开。 4、会议应到董事 6 名,实到董事 6 名,本次会议由董事长张忠先生 主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面表决方式通过以下议案,形成如下决议: 审议通过了《关于公司召开 2013 年第 1 次临时股东大会的议 案》;表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票; 特此公告 上海亚通股份有限公司董事会 2013年11月26日
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公告日期:2013-11-27 |
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