股票代码：600692 公司简称：亚通股份 公告编号：临 2013—024
关于公司召开 2013 年第 1 次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2013年12月16 日
●股东登记日：2013年12月10日
●会议召开地点：上海市崇明县南门路178号4楼A厅
●会议方式：现场投票
●是否提供网络投票：否
上海亚通股份有限公司于 2013 年 11 月 26 日召开的第七届董事
会第 22 次会议审议通过了《关于公司召开 2013 年第 1 次临时股东大
会的议案》，现将会议具体事宜通知如下：
一、会议时间、地点 、召集人
会议时间：2013年12月16日下午1时
会议地点：上海市崇明县南门路178号4楼A厅
会议召集人：上海亚通股份有限公司董事会
二、会议审议事项
审议《关于调整公司监事会成员的议案》；
三、会议出席对象
截止 2013 年 12 月 10 日交易结束后，在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司登记注册的本公司全体股东或其授权代理人，公
司的董事、监事及高级管理人员，公司聘请的律师。
四、会议登记事项
1、登记手续
（1）国家股股东和法人股股东须持营业执照复印件(盖章)、单位
证明、出席人身份证进行登记。
（2）个人股东持股东帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记。
（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户卡
及持股凭证进行登记（见附件）。
（4）异地股东可用信函和传真方式登记，采用此方式登记的股东
请留联系电话号码。
2、登记时间：2013 年 12 月 11 日上午 8:30—11:00，下午 13:30
—17:00。
3、登记地点：上海崇明县城桥镇寒山寺路 297 号 102 室。
联系电话： 021-69695918
传 真： 021-69691970
邮 编： 202150
联 系 人： 蔡福生
4、其它事项：参加会议的股东食宿、交通费用自理，会期半天。
上海亚通股份有限公司董事会
2013 年 11 月 26 日
附件：授权委托书
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席上
海亚通股份有限公司 2013 年第 1 次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人姓名或单位名称： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户卡号码： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：（盖章）
