本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：本次股东大会没有否决提案，没有新提案。
青岛澳柯玛股份有限公司2005年第一次临时股东大会于2006年1月6日在公司会议室召开，出席会议的股东(股东代表)共2名，代表股份209764177股，占公司有表决权股份总数的61.508%，其中无流通股股东参加，符合《公司法》及公司章程的规定。本次会议以记名投票方式审议通过了如下决议：
第一项：关于同意张兴起先生辞去公司监事职务的议案
同意209764177股，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权0股，反对0股。
第二项：关于同意姜秀臣女士、邵伟先生、薛美玉女士辞去公司董事职务的议案
同意209764177股，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权0股，反对0股。
第三项：关于选举石全兴先生为公司第三届监事会成员的议案
同意209764177股，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权0股，反对0股。
第四项：关于选举张兴起先生、邢红伟先生、史兰戈先生为公司第三届董事会成员的议案
张兴起先生：同意209764177股，弃权0股，反对0股。
邢红伟先生：同意209764177股，弃权0股，反对0股。
史兰戈先生：同意209764177股，弃权0股，反对0股。
本次临时股东大会，山东琴岛律师事务所张炳学律师出席见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，出席会议人员的资格和本次股东大会做出的决议均合法有效。
特此公告
青岛澳柯玛股份有限公司
2006年1月6日
