青岛海信电器股份有限公司董事会决议公告

      青岛海信电器股份有限公司董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、 董事会会议召开情况
    （一） 董事会会议于 2013 年 11 月 21 日以现场结合通讯方式召开。
    （二） 董事会会议通知和材料于会议召开前十天以通讯方式发出。
    （三） 董事会会议由董事长主持。
    （四） 董事会会议应出席董事八人，实际出席董事八人。
    （五） 董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
 件和公司章程的规定。
    二、 董事会会议审议情况
    本次会议审议通过了“日常关联交易议案”，青岛海信电器股份有限公司（及
其子公司）与海信科龙电器股份有限公司（及其子公司）预计 2014 年度将发生
的日常关联交易总额不超过 1.7 亿元，并签署相关协议。
    表决结果：四票同意、零票反对、零票弃权，关联董事于淑珉、周厚健、肖
建林、林澜回避表决。
     特此公告。
                                         青岛海信电器股份有限公司董事会
                                                       2013 年 11 月 22 日