合肥荣事达三洋电器股份有限公司
2013 年第一次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本次会议没有否决或修改提案的情况
●本次会议没有新提案提交表决
●本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开的时间和地点
公司 2013 年第一次临时股东大会于 2013 年 11 月 19 日（星期二）14:00 在
公司五楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，会议由董事长金友华先生主
持。
（二）股东出席会议情况
截至股权登记日（2013 年 11 月 12 日），本公司有表决权股份总数为
532,800,000 股。出席本次股东大会的股东及股东代表共计 95 人，代表股份
346,929,617 股，占公司总股份的 65.11%。
其中，通过现场投票出席会议的股东及股东代表人数 6 人，代表股份
344,042,811 股，占公司总股份的 64.57%；通过网络投票出席会议的股东人数
89 人，代表股份 2,886,806 股，占公司总股份的 0.54%。
出席会议的股东和代理人人数
其中：内资股股东人数
外资股股东人数
所持有表决权的股份总数（股） 344,042,811
其中：内资股股东持有股份总数 178,857,000
外资股股东持有股份总数 165,185,811
占公司有表决权股份总数的比例（%） 64.57
其中：内资股股东持股占股份总数的比例 33.57
外资股股东持股占股份总数的比例 31.00
通过网络投票出席会议的股东人数
所持有表决权的股份数（股） 2,886,806
占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.54
三洋电机株式会社及三洋电机(中国)有限公司作为本次会议的关联股东，对
议案第 1-13 项回避表决。
（三）本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事 12 人，出
席 10 人；公司在任监事 4 人，出席 2 人；董事会秘书出席参加、部分高管列席
参加本次会议。
二、议案审议情况：
本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以
下议案，具体表决结果如下：
议案 同意 反对 弃权 是否
议案内容
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例 通过
关于惠而浦（中
国）投资有限公司
1 通过协议转让的 189,319,157 99.81 84,160 0.04 281,100 0.15 是
方式对公司进行
战略投资的议案
关于惠而浦（中
国）投资有限公司
通过认购非公开 189,030,657 99.66 216,660 0.11 437,100 0.23 是
2
发行A股股票的方
式对公司进行战
略投资的议案
关于公司符合向
特定对象非公开 189,163,157 99.73 173,160 0.09 348,100 0.18 是
3
发行A股股票条件
的议案
4 关于公司 2013 年非公开发行 A 股股票方案的议案
发行的股票种类 189,163,157 99.73 173,160 0.09 348,100 0.18 是
4.1
和面值
发行对象及认购 189,163,157 99.73 173,160 0.09 348,100 0.18 是
4.2
方式
4.3 发行数量 189,163,157 99.73 173,160 0.09 348,100 0.18 是
发行价格和定价 189,163,157 99.73 335,860 0.18 185,400 0.09 是
4.4
原则
4.5 限售期 189,163,157 99.73 173,160 0.09 348,100 0.18 是
4.6 募集资金用途 189,163,157 99.73 173,160 0.09 348,100 0.18 是
本次非公开发行
4.7 前的滚存利润安 189,163,157 99.73 173,160 0.09 348,100 0.18 是
排
本次发行决议有 189,163,157 99.73 173,160 0.09 348,100 0.18 是
4.8
效期
4.9 上市地点 189,163,157 99.73 173,160 0.09 348,100 0.18 是
关 于公 司 《2013
年非公开发行A股
5 股票募集资金使 189,163,157 99.73 84,160 0.04 437,100 0.23 是
用可行性报告》的
议案
关于公司<2013年
6 非公开发行A股股 189,163,157 99.73 84,160 0.04 437,100 0.23 是
票预案>的议案
关于提请股东大
会批准惠而浦（中
国）投资有限公司 189,163,157 99.73 84,160 0.04 437,100 0.23 是
7
免于以要约方式
增持公司股份的
议案
关于公司与惠而
浦（中国）投资有
限公司签订《附条 189,163,157 99.73 84,160 0.04 437,100 0.23 是
8
件生效的非公开
发行股份认购协
议》的议案
关于公司与惠而
浦（中国）投资有 189,163,157 99.73 246,860 0.13 274,400 0.14 是
9
限公司签订《存货
买卖协议》的议案
关于公司与惠而
10 浦（中国）投资有 189,163,157 99.73 84,160 0.04 437,100 0.23 是
限 公 司 及
WHIRLPOOL
CORPORATION签订
《避免同业竞争
协议》的议案
关于公司与惠而
浦（中国）投资有
限 公 司 及
11 WHIRLPOOL 189,163,157 99.73 84,160 0.04 437,100 0.23 是
CORPORATION签订
《技术许可协议》
的议案
关 于 公 司 与
WHIRLPOOL
12 PROPERTIES,INC. 189,163,157 99.73 84,160 0.04 437,100 0.23 是
签订《商标和商号
许可协议》的议案
关于提请股东大
会授权董事会全
权 办理 公 司2013
年非公开发行A股
股票及其他与本 189,163,157 99.73 84,160 0.04 437,100 0.23 是
13
次惠而浦（中国）
投资有限公司对
公司进行战略投
资相关事宜的议
案
关于修改《公司章 346,408,357 99.85 84,160 0.02 437,100 0.13 是
14
程》的议案
关于《公司章程修
15 正案（草案）》的 346,408,357 99.85 84,160 0.02 437,100 0.13 是
议案
上述第 4 项议案为逐项表决的议案，均已获得表决通过。
上述第 1-15 项议案均为特别决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 2/3 以上通过。
三洋电机株式会社及三洋电机(中国)有限公司作为关联股东，回避了对上述
第 1 项至第 13 项议案的表决。该两位股东合计持有的 157,245,200 股股份未计
入参与第 1 项至第 13 项议案表决的股份总数。
三、律师见证情况：
本次股东大会经安徽天禾律师事务所喻荣虎、卢贤榕律师见证，并出具了法
律意见书。该意见书认为：本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召
集人资格、本次会议的议案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公
司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《网络投票细则》等相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、
有效。
四、上网公告附件
法律意见书
特此公告。
合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会
2013-11-21
