中原特钢股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告

                    中原特钢股份有限公司
              第三届监事会第四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于 2013
年 11 月 18 日在公司二楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知及会议资
料已于 2013 年 11 月 8 日以电子邮件方式发送各位监事。
    本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。
    本次会议由监事会主席夏兆华先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公
司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次监事会会议以现场投票表决方式通过以下议案：
     《关于公司监事会主席辞职及增补非职工监事的议案》；
    同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案以 5 票同意获得通过。
    公司监事会主席夏兆华先生，因工作变动原因，于 2013 年 11 月 18 日以书面形
式向公司监事会提出辞去公司监事会主席职务，辞职后不再担任公司任何职务；夏
兆华先生的辞职自监事会 2013 年 11 月 18 日收到其辞职报告起生效。为保证公司监
事会的正常运作，推荐张守启先生为公司第三届监事会非职工监事候选人，任期自
股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满。张守启先生简历如下：
     张守启先生，中国国籍，1962 年出生，硕士研究生学历，高级工程师。曾任河
南中光学集团有限公司总经理、副董事长。张守启先生未持有公司股份，与公司聘
任的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控
制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒。
   公司监事会成员中（包括上述监事候选人）最近两年内曾担任过公司董事或者
高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未
超过公司监事总数的二分之一。
   本议案中增补非职工监事的事项需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
   经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
   特此公告。
                                             中原特钢股份有限公司监事会
                                                          2013 年 11 月 19 日