湖北宜化化工股份有限公司独立董事
关于公司七届十四次董事会审议事项的
事前审核及独立意见
根据相关法律、法规的要求和《公司章程》的有关规定,我们作
为公司独立董事,基于独立判断的立场,就以下事项发表以下事前审
核及独立意见:
一、关于为子公司银行授信担保的事项。
(一)事前审核
湖北宜化肥业有限公司(以下简称“肥业公司”)系公司的全资
子公司。肥业公司现获得兴业银行 10.31 亿元贷款授信,据兴业银行
要求,该授信需由母公司湖北宜化为之担保。肥业公司本次获得贷款
授信有助于进一步提高肥业公司生产经营能力和公司抗风险能力。
本次担保符合国家相关法律法规的要求和企业生产经营活动的
实际情况
(二)独立意见
认为:公司为肥业公司向兴业银行申请 10.31 亿元贷款授信提供
担保,是公司生产经营的需要,符合公司整体利益,没有损害公司及
公司股东尤其是中小股东的利益,并履行了相关的审批程序,无违规
情况,符合相关法律、法规的要求。同意公司本次为肥业公司向兴业
银行申请 10.31 亿元贷款授信提供担保。本次对外担保不构成关联交
易,此项议案尚须获得股东大会的批准。
二、湖北宜化关于融资租赁的事项。
(一)事前审核
内蒙古宜化化工有限公司(以下简称“内蒙宜化”)系湖北宜化
的全资子公司。现公司及内蒙宜化作为共同承租人与信达金融租赁有
限公司(以下简称“信达租赁”)进行售后回租融资租赁业务,融资
金额为人民币 60,000 万元。本次融资有助于进一步提高内蒙宜化生
产经营能力和公司抗风险能力。
本次融资符合国家相关法律法规的要求和企业生产经营活动的
实际情况
(二)独立意见
认为:公司及内蒙宜化与信达租赁进行售后回租融资租赁业务,
是公司生产经营的需要,符合公司整体利益,没有损害公司及公司股
东尤其是中小股东的利益,并履行了相关的审批程序,无违规情况,
符合相关法律、法规的要求。同意公司及内蒙宜化与信达租赁进行售
后回租融资租赁业务。本次融资租赁业务不构成关联交易,此项议案
尚须获得股东大会的批准。
三、关于对外投资的事项
(一)事前审核
公司控股子公司新疆嘉成化工有限公司(以下简称“嘉成化工”)
拟投资建设年产 8 万吨三聚氰胺项目,项目总投资约为 50,000 万元。
本次投资符合国家相关法律法规的要求和企业生产经营活动的实际
情况。
(二)独立意见
本次投资建设三聚氰胺项目技术可靠,优势明显,有助于公司的
发展,有利于拓展公司的经营领域,符合公司的长期发展战略,没有
损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益,并履行了相关的审批程
序,无违规情况,符合相关法律、法规的要求。同意本次对外投资的
议案,本次投资事项不构成关联交易,该议案无需提交股东大会审议。
独立董事: 马传刚 李守明 包晓岚 李齐放