湖北宜化化工股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、投资概述
公司全资子公司新疆宜化化工有限公司（以下简称“新疆宜化”）
之控股子公司新疆嘉成化工有限公司（以下简称“嘉成化工”）拟投
资建设年产8万吨三聚氰胺项目，项目总投资约为50,000万元。该项
目立项于2013年1月14日经昌吉州发展和改革委员会核准。
公司七届十四次董事会审议通过了《关于新疆嘉成化工有限公司
投资建设年产8万吨三聚氰胺项目的议案》。
此投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组》管理
办法中规定的重大资产重组项目，无需提交股东大会审议。
二、投资主体及投资项目介绍
1、投资主体介绍：
公司名称：新疆嘉成化工有限公司
成立日期：2013年1月9日
注册地点：木垒县人民北路土管局二楼住宅楼二单元三楼左手
法定代表人：朱洪波
主营业务：化工产品生产、销售
与上市公司的关系：系本公司全资子公司之控股子公司
2、项目投资介绍：
该项目由嘉成化工投资建设，建设地点为新疆木准东国家经济技
术开发区新疆宜化低碳循环经济产业园区，项目总投资约为50,000
万元。本项目投资资金来源为自有资金以及银行贷款。
三、投资背景及必要性分析
嘉成化工将利用新疆地区丰富的资源优势，结合公司自身在化工
行业技术、资金、人才、管理等优势投资建设年产 8 万吨三聚氰胺项
目。此次投资三聚氰胺项目符合国家产业发展政策，同时引进意大利
欧技公司的高压法制三聚氰胺先进的生产工艺，有效地降低成本，具
备较强的竞争力。
四、对公司的影响
本项目工艺先进，技术成熟可靠，经济合理，建成投产后将具有
较好的经济效益。该项目开拓了公司精细化工产业的经济增长点，为
公司以后的发展提供了基础。本次投资对公司 2013 年经营业绩无影
响，对公司将来业绩有积极影响。
五、独立董事意见：
本次投资建设三聚氰胺项目技术可靠，优势明显，有助于公司的
发展，有利于拓展公司的经营领域，符合公司的长期发展战略，没有
损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程
序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。同意本次对外投资的
议案，本次投资事项不构成关联交易，该议案无需提交股东大会审议。
六、风险提示
该项目还未正式开工建设，建成投产后，市场方面存在一定的不
确定性，提醒广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、公司七届十四次董事会决议；
2、独立董事意见；
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二零一三年十一月十八日
