湖北宜化化工股份有限公司
七届十四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜化化工股份有限公司七届十四次董事会于 2013 年 11 月 18
日以通讯表决方式召开。会议应参与董事 11 名,实参与董事 11 名,
符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议通过了以下议案:
1、《湖北宜化关于融资租赁的议案》(详见巨潮资讯网同日公告
2013-062)
表决结果:同意11 票,反对0 票,弃权0 票。
公司独立董事对此发表独立意见,认为:公司及内蒙宜化与信达
租赁进行售后回租融资租赁业务,是公司生产经营的需要,符合公司
整体利益,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益,并履行
了相关的审批程序,无违规情况,符合相关法律、法规的要求。同意
公司及内蒙宜化与信达租赁进行售后回租融资租赁业务。本次融资租
赁业务不构成关联交易,此项议案尚须获得股东大会的批准。
董事会意见:通过本次融资租赁业务,有利于内蒙宜化缓解流动
资金压力,拓宽融资渠道,进一步增强内蒙宜化竞争力。
2、《关于为子公司银行授信担保的议案》(详见巨潮资讯网同日
公告 2013-063)
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表决结果:同意11 票,反对0 票,弃权0 票。
公司独立董事对此发表独立意见,认为:公司为肥业公司向兴业
银行申请 10.31 亿元贷款授信提供担保,是公司生产经营的需要,符
合公司整体利益,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益,
并履行了相关的审批程序,无违规情况,符合相关法律、法规的要求。
同意公司本次为肥业公司向兴业银行申请 10.31 亿元贷款授信提供担
保。本次对外担保不构成关联交易,此项议案尚须获得股东大会的批
准。
董事会意见:公司为肥业公司提供 10.31 亿元银行授信担保是可
行的,肥业公司具有较好的盈利能力,自身能够偿还所借贷款。本次
担保符合国家现行法律法规关于对外担保的有关规定。
3、《关于发行公司债券的议案》(详见巨潮资讯网同日公告
2013-064)
议案尚须提交公司 2013 年第六次临时股东大会逐项审议批准。
表决结果:同意11 票,反对0 票,弃权0 票。
4、《关于新疆嘉成化工有限公司投资建设年产8万吨三聚氰胺项
目的议案》(详见巨潮资讯网同日公告2013-065)
表决结果:同意11 票,反对0 票,弃权0 票。
公司独立董事对此发表独立意见,认为:本次投资建设三聚氰胺
项目技术可靠,优势明显,有助于公司的发展,有利于拓展公司的经
营领域,符合公司的长期发展战略,没有损害公司及公司股东尤其是
中小股东的利益,并履行了相关的审批程序,无违规情况,符合相关
法律、法规的要求。同意本次对外投资的议案,本次投资事项不构成
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关联交易,该议案无需提交股东大会审议。
董事会意见:本项目工艺先进,技术成熟可靠,经济合理,建成
投产后将具有较好的经济效益。该项目开拓了公司精细化工产业的经
济增长点,为公司以后的发展提供了基础。本次投资对公司 2013 年经
营业绩无影响,对公司将来业绩有积极影响。
5、《关于召开公司 2013 年第六次临时股东大会通知的议案》(详
见巨潮资讯网同日公告 2013-067)
表决结果:同意11 票,反对0 票,弃权0 票。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二零一三年十一月十八日
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