东港股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议公告

                          东港股份有限公司
             2013年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
   本次股东大会无否决提案的情况；
一、会议召开和出席情况
    东港股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年11月18日下午14点，在公
司会议室召开，本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的方式进行。现场会议
于2013年11月18日14：00在公司会议室召开，网络投票表决时间为2013年11月17日-11
月18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年11月
18日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络
投票的具体时间为2013年11月17日下午3:00至2013年11月18日下午3:00的任意时间。
    参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计9名，代表有效表决权的股份总数
189,439,223股，占公司股份总数的62.4598%，其中，现场出席会议的股东及股东代表
4人,代表有效表决权的股份数为189,400,284股,占公司股份总数的62.4469%；通过网
络投票方式参加会议的股东及股东代表5人，代表有效表决权的股份数38,939股，占公
司股份总数0.0128%。
    本次股东大会由公司董事会召集，本次会议由董事长王爱先先生主持，公司部分
董事、监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，
江苏泰和律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
   二、提案审议情况
   大会以记名投票表决方式逐项审议以下议案,审议表决结果如下：
    1、以189,439,223股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成、0
股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)反对、0股(占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的0%)弃权的表决结果，通过了《关于回购注销已离职股权激励对象
所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
    2、以189,439,223股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成、0
股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)反对、0股(占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的0%)弃权的表决结果,通过了《关于变更公司注册资本的议案》。
    3、以189,439,223股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成、0
股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)反对、0股(占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的0%)弃权的表决结果,通过了《关于修订公司章程的议案》。
    三、律师见证情况
    本次股东大会由江苏泰和律师事务所指派律师见证，并出具了法律意见书。法律
意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资
格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
    四、备查文件目录
    1、东港股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议
    2、江苏泰和律师事务所关于东港股份有限公司2013年第二次临时股东大会的法
律意见书。
    特此公告。
                                                 东港股份有限公司
                                                         董事会
                                                   2013年11月18日