福建东百集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议公告

                                                                                        信息披露文件
         福建东百集团股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   重要内容提示
   ● 本次会议无否决或修改提案的情况；
   ● 本次会议无新提案提交表决；
      一、会议召开和出席情况
      （—）本次股东大会召开的时间和地点
      福建东百集团股份有限公司（下称“公司”）2013 年第二次临时股东大会于 2013 年 11 月 18 日上午
在福州市八一七路 84 号东百大厦 18 层会议室召开，本次会议采取现场方式召开并表决。
      （二）本次会议出席情况
      本次股东大会由公司董事会召集，董事长彭瑞涛女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》及《公
司章程》的规定。公司在任董事 9 人，出席 5 人，公司副董事长魏立平先生、董事龙俊先生、独立董事
李刚先生、赖小琼女士因个人原因未出席本次股东大会；公司在任监事 3 人，出席 2 人，林越监事因工
作原因未出席本次股东大会；董事会秘书及其他高管列席本次股东大会。
         (三)出席会议的股东和代理人人数
 出席现场会议的股东和代理人数（人）
 所持有表决权的股份总数（股）                                                               159,125,459
 占公司有表决权股份总数的比例（%）                                                                     46.36
      二、提案审议情况
                                                    同意                 反对                  弃权
 议案                                                                                                   是否
                  议案内容             同意票数     比例    反对票数     比例    弃权票数      比例
 序号                                                                                                   通过
                                                    （%）                （%）                 （%）
          关于同意公司购买土地运作
  1                                   159,125,459    100       0           0        0           0        是
          城市综合体项目的议案
      三、律师见证情况
      本次临时股东大会由北京大成（福州）律师事务所吴江成律师、黄发平律师进行现场见证，并出具
法律意见书认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律和规范性文件、《公司章程》的相
关规定，出席会议人员、召集人的资格和本次临时股东大会议案的表决方式、表决程序和表决结果合法、
有效。
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四、备查文件
1、载有公司董事、董事会秘书签名的本次临时股东大会决议及会议记录；
2、北京大成（福州）律师事务所为本公司出具的法律意见书。
特此公告。
                                                 福建东百集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2013 年 11 月 18 日
                                                                            -2-