上海钢联电子商务股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告

                   上海钢联电子商务股份有限公司
            第二届董事会第二十五次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第二十五次会议于2013年11月15日上午10:00在公司会议室召
开，本次会议于2013年11月8日分别以电子邮件、传真等方式送达了
会议通知及文件。应出席董事9人，实际出席董事9人。本次董事会出
席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
规定。公司监事及高级管理人员列席会议，会议由公司董事长朱军红
先生主持，经逐项表决，审议通过以下议案：
    一、审议通过《关于与关联方共同投资设立子公司的议案》
    同意公司同控股子公司上海钢银电子商务有限公司、关联法人上
海兴业投资发展有限公司、西藏兴业投资管理有限公司、亚东广信科
技发展有限公司共同投资设立支付公司。
    本次交易构成关联交易，关联董事丁国其先生、徐吉先生、周林
林先生回避了表决，6名非关联董事参加了表决。公司独立董事对该
事项进行了事前认可，并发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
    上述议案详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的相关
公告。本议案尚须提交2013年第二次临时股东大会审议。
    二、审议通过《关于变更2013年度审计机构的议案》
    鉴于公司原审计机构中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）已
与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）合并，并设立瑞华会计师
事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华所”），同意公司变更瑞华
所为本公司 2013 年度审计机构。公司独立董事对该事项进行了事前
认可，并发表了独立意见。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述议案详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的相关
公告。本议案尚须提交2013年第二次临时股东大会审议。
    三、审议通过《关于向银行申请授信的议案》
    同意公司向中信银行上海分行申请金额为人民币伍仟万元整（敞
口）的授信。该授信项下额度可循环使用，借款用于公司日常经营活
动，并严格按照各方签订的相关合同（协议）承担责任。本决议有效
期贰年，具体贷款日期及利率以各方签署的合同（协议）为准。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述议案详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的相关
公告。
    四、审议通过《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的议案》
    同意于2013年12月04日以现场投票的方式召开2013年第二次临
时股东大会，审议《关于与关联方共同投资设立子公司的议案》及《关
于变更2013年度审计机构的议案》。
   表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   股东大会通知详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的
公告。
   备查文件：《第二届董事会第二十五次会议决议》。
   特此公告。
                                上海钢联电子商务股份有限公司
                                           董事会
                                      2013 年 11 月 15 日