上海钢联电子商务股份有限公司
关于召开2013年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经上海钢联电子商
务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议
审议通过，决定于 2013 年 12 月 04 日（星期三）召开公司 2013 年第
二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的合法性及合规性：经公司第二届董事会第二十五次
会议审议通过《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的议案》，决
定召开 2013 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、会议召开时间：2013 年 12 月 04 日（星期三）上午 09：30
4、现场会议召开地点：上海市宝山区园丰路 68 号 1 号楼
5、会议表决方式：本次会议采用现场投票表决的方式。包括本人
出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
6、出席对象：
（1）截至股权登记日 2013 年 11 月 29 日（星期五）下午交易结
束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公
司全体股东。股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、《关于与关联方共同投资设立子公司的议案》；
2、《关于变更 2013 年度审计机构的议案》。
上述议案详见公司 2013 年 11 月 15 日刊登于中国证监会指定创
业板信息披露网站的相关公告。
三、会议登记事项
1、登记时间： 2013 年 12 月 02 日上午 9：30—11：30，下午
13：30—17：00
2、登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法
人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托
人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自
然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股
东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填
写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认，并附身份证及股东
账户复印件。传真或信函在 2013 年 12 月 02 日 17:00 前送达或传真
至公司证券部，信封上请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。
3、登记地点及信函送达地点：上海钢联电子商务股份有限公司
证券部（上海市宝山区园丰路 68 号 1 号楼 9 楼），邮编：200444；传
真号码：021-66896911。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证
件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、其他事项
1、会议联系方式：
（1）联系人：胡晓纯
（2）联系电话：021-26093997
（3）传真：021-66896911
2、本次股东大会会期半天，出席会议人员交通、食宿费等费用自
理。
五、备查文件
《第二届董事会第二十五次会议决议》。
附件一：《股东参会登记表》
附件二：《2013 年第二次临时股东大会授权委托书》
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司
董事会
2013 年 11 月 15 日
附件一：
股东参会登记表
股东名称
证件号码 法人股东
法定代表
人姓名
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮 编
是否委托 代理人姓
参会 名
代理人证
件号码
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
附注：
1、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏明确写明您的发言意向及
要点，并注明所需要的时间。特别提示：因股东大会时间有限，股东发言由公司按登记情况
统筹安排，公司不能保证所有填写发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。
2、股东参会登记表复印或按以上格式自制均有效。
附件二：
上海钢联电子商务股份有限公司
2013 年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 （身份证号码： ）代表
本人参加上海钢联电子商务股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会，对会议
审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签
署的相关文件。
表决事项 同 反 弃
意 对 权
1 《关于与关联方共同投资设立子公司的议案》
2 《关于变更 2013 年度审计机构的议案》
投票说明：
1、请在相应的表决意见项下划“√”，表决票涂改无效，一个议案同时在两
个或两个以上选项内打“√”视为无效表决票。
2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号：
本授权委托书有效期限至上海钢联电子商务股份有限公司 2013 年第二次临
时股东大会结束后即行终止。
委托日期： 年 月 日
