黑龙江交通发展股份有限公司第二届董事会2013年第五次临时会议决议公告

                  黑龙江交通发展股份有限公司
     第二届董事会 2013 年第五次临时会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
2013 年第五次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2013
年 11 月 15 日以通讯方式召开，本次会议应参会董事 9 名，实际参会董
事 9 名，会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》
的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议：
    1.《关于修订<公司章程>第六条、十八条、十九条的议案》，同意
根据非公开发行股份变动情况修订《公司章程》的相应条款。本次修订
公司章程尚须提交股东大会审议；
    具体内容详见本次一并发布的《关于修订<公司章程>部分条款的公
告》，编号为临 2013-048 号；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     2.《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；
     修订后的《募集资金管理制度》详见上海证券交易所网站
     3.《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
     具体内容详见本次一并发布《黑龙江交通发展股份有限公司关于以
募 集 资 金 置 换 预 先 投 入 募 投 项 目 的 自 筹 资 金 的 公 告 》， 编 号 为 临
2013-049 号；
     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     4.《关于审议控股子公司大连东高新型管材有限公司申请银行贷款并
为其提供贷款担保的议案》，同意公司控股子公司大连东高新型管材有限
公司（简称“大连东高”）向上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行
申请人民币 1,200 万元流动资金贷款，贷款期限一年，利率按中国人民银
行贷款基准利率执行；同意公司为大连东高上述流动资金贷款提供担保，
担保期限一年。该议案中的担保事项尚需提交公司股东大会审议。
     具体内容详见本次一并披露的《黑龙江交通发展股份有限公司关于为
控股子公司提供贷款担保的公告》，编号为临 2013-050 号；
     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；
     5.《关于收购大连东高部分资产抵偿公司对其部分债权的议案》，同
意以不高于评估价 1,927.77 万元收购大连东高部分资产以抵偿公司对其
部分债权；
     具体内容详见本次一并披露的《黑龙江交通发展股份有限公司关于收
购控股子公司资产的公告》，编号为临 2013-051 号；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；
    6.《关于公司控股子公司黑龙江龙运现代交通运输有限公司、黑龙
江交通龙源投资有限责任公司共同发起设立汽车维修中心的议案》，同
意公司控股子公司公司黑龙江龙运现代交通运输有限公司、黑龙江交通
龙源投资有限公司共同出资人民币 150 万元发起设立汽车维修中心；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    7.关于召开 2013 年第四次临时股东大会的议案；
    具体内容详见本次一并披露的《黑龙江交通发展股份有限公司关于
召开 2013 年第四次临时股东大会的通知》，编号为临 2013-052 号；
    同意 9 票、反对 0 票，弃权 0 票。
    三、上网公告附件
    1.独立董事关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的
独立意见；
    2.独立董事关于收购控股子公司大连东高部分资产的独立意见。
    特此公告。
                          黑龙江交通发展股份有限公司董事会
                                     2013 年 11 月 15 日
    报备文件
    公司第二届董事会 2013 年第五次临时会议决议。