黑龙江交通发展股份有限公司第二届监事会2013年第三次临时会议决议公告

                 黑龙江交通发展股份有限公司
     第二届监事会 2013 年第三次临时会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
    黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 2013
年第三次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2013 年 11 月
15 日以通讯方式召开。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。
本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有
关规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案并形成决议：
    1.《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同
意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    监事会关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的书面意
见：公司本次以募集资金置换预先投入龙江银行项目的自筹资金，内容及
程序符合相关法律、法规和规章制度的规定，有助于提高募集资金使用效
率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响
募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情况。公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合公司
发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要，同意公司使用募集资金
221,094,696.43 元置换预先已投入龙江银行项目的自筹资金。
    2.《关于公司收购控股子公司大连东高新型管材有限公司部分资产抵
偿公司对其部分债权的议案》，同意公司以不高于评估价 1,927.77 万元收
购控股子公司大连东高新型管材有限公司部分资产，抵偿公司对其的部分
债权。
    同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
    特此公告。
                              黑龙江交通发展股份有限公司监事会
                                       2013年11月15日