黑龙江交通发展股份有限公司
关于召开 2013 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2013年12月10日星期二 上午9:30
股权登记日:2013年12月3日
是否提供网络投票：否
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：
本次股东大会为 2013 年第四次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会
3.会议召开的日期、时间：2013 年 12 月 10 日 星期二 上午 9:30
4.会议的表决方式：本次股东大会采用现场投票方式进行。
5.会议地点：哈尔滨市道里区群力第五大道 1688 号 公司三楼会议室
6.公司股票不涉及融资融券、转融通业务
二、会议审议事项
序
议案内容 是否为特别决议事项
号
1 关于变更公司注册地址的议案 否
2 关于修订《公司章程》第五条的议案 是
关于修订《公司章程》第六条、第十八条、第十九条的
3 是
议案
4 关于为控股子公司提供贷款担保的议案 否
上述第 1、2 项议案经公司第二届董事会 2013 年第三次临时会议审议通过，
详见 2013 年 10 月 26 日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交所
编号为临 2013—041 号公告；第 3 项议案经公司第二届董事会 2013 年第五次临
时会议审议通过，详见本次一并发布的编号为临 2013—047 号公告。
三、会议出席对象
1.截止 2013 年 12 月 3 日下午收市时中国证券登记结算有限公司上海分公司
登记在册的本公司的股东或股东委托代理人。
2.本公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1.登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代表持
本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡；法人股东代表持本人身份证、法
人授权委托书、法人股东账户卡和营业执照复印件办理出席登记。
2.登记日期：2013 年 12 月 6 日，星期五上午 9 时至 11 时，下午 13 时至 16
时。
3.登记地点：本公司董事会秘书处
五、其他事项
1.会期预计半天，与会股东交通及食宿费自理。
2.联系人：张兴学、吴丽杰、周文晶
3.联系电话：0451-51688007
4.传 真：0451-51688007
六、备查文件
公司第二届董事会 2013 年第五次临时会议决议
特此公告。
黑龙江交通发展股份有限公司董事会
2013 年 11 月 15 日
附件：授权委托书格式
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本单位/本人参加 2013 年 12 月 10 日召
开的黑龙江交通发展股份有限公司 2013 年第四次临时股东大会，并授权其代为
行使表决权。
序号 议案内容 同意 反对 弃权
1 关于变更公司注册地址的议案
2 关于修订《公司章程》部分条款的议案
3 关于为控股子公司提供贷款担保的议案
备注：1.上述审议事项，委托人可在同意、反对或弃权方框内打“√”，作
出投票表示。
2.委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
委托人股东账户号码：
委托人持股数：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人签字（法人股东加盖公章）：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：2013 年 月 日
