力合股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议公告

                                        力合股份有限公司
                                  第七届董事会第三十次会议
                                             决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    力合股份有限公司第七届董事会第三十次会议于 2013 年 11 月 14 日在珠海清华科技园
本公司会议室召开，会议通知于 2013 年 11 月 8 日以电子邮件和书面方式送达各位董事。应
到董事 11 名，实到董事 8 名。副董事长嵇世山未能出席会议，委托董事高振先行使表决权；
独立董事李杰、郑欢雪未能出席会议，委托独立董事邱创斌行使表决权，董事长李东义先
生主持了会议，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并表决通过了关于子公司珠海清
华科技园创业投资有限公司（以下简称“清华科技园”）投资珠海博佳冷源设备有限公司（以
下简称“珠海博佳”）的议案：
    同意子公司清华科技园按照《投资协议书》约定的条件，以增资扩股方式分两次投资
珠海博佳。首次出资人民币 1,000 万元，其中计入注册资本 91.76 万元，计入资本公积
908.24 万元，占珠海博佳此次增资后总股本的 15%；若珠海博佳达到《投资协议书》约定
的标准和条件，清华科技园 2014 年再次向其增资人民币 1,000 万元，其中计入注册资本
131.10 万元，计入资本公积 868.90 万元，清华科技园所持股权增加 15%。两次增资完成后，
清华科技园合计持有珠海博佳 30%的股权。
    详见 2013 年 11 月 15 日《中国证券报》、《证券时报》刊登的《关于子公司投资珠海
博佳冷源设备有限公司的公告》。
    特此公告。
                                                                         力合股份有限公司董事会
                                                                             2013 年 11 月 14 日