太平洋证券股份有限公司
2013 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改议案的情况
●本次会议无新议案提交表决的情况
一、会议召开和出席情况
（一）公司 2013 年第二次临时股东大会（以下简称“股东大会”）于 2013
年 11 月 13 日（星期三）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议
于 2013 年 11 月 13 日下午 2:30-3:30 在云南省昆明市湖景酒店召开，网络投票
时间为 2013 年 11 月 13 日上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00。
（二）出席会议的股东和代理人情况如下：
出席会议的股东和代理人人数
其中：出席现场会议的股东和代理人人数
参加网络投票的股东人数
所持有表决权的股份总数（股） 697,694,890
其中：出席现场会议的股东持有股份总数（股） 451,980,564
参加网络投票的股东持有股份总数（股） 245,714,326
占公司有表决权股份总数的比例（%） 42.19
其中：出席现场会议的股东持股占股份总数的比例（%） 27.33
参加网络投票的股东持股占股份总数的比例（%） 14.86
（三）本次会议由公司董事会召集，公司董事长郑亚南先生主持会议，符合
《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、议案审议及表决情况
本次会议审议了 1 项议案，以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决，
表决结果如下：
反对 弃权
同意 同意比 反对 弃权 是否
序号 议案内容 比例 比例
股份数（股） 例（%） 股份数（股） 股份数（股） 通过
（%） （%）
关于调整公司非公开发
1 636,810,109 91.27 10,409,083 1.49 50,475,698 7.24 是
行股票方案的议案
上述议案为特别决议事项，经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份
总数的 2/3 以上通过。上述议案涉及关联交易，相关关联股东已回避表决。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京德恒律师事务所律师到会见证，并出具了法律意见。法
律意见的结论意见为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资
格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事
规则》的相关规定，合法有效。
四、备查文件目录
1、参会董事签字的太平洋证券股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会会
议决议；
2、北京德恒律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见。
特此公告。
太平洋证券股份有限公司董事会
二〇一三年十一月十三日
