上海物资贸易股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告

证券简称：上海物贸      证券代码：A 股 600822          编号：临 2013－030
          物贸 B 股                 B 股 900927
                      上海物资贸易股份有限公司
                 第六届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司第六届董事会第二十一次会议于 2013 年 11 月 12 日上午以通讯表决方
式举行，应到会董事 9 名，实际到会董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议在充分沟通的基础上，审议并通过了《关于上海证监局对公司
采取责令改正措施决定的整改报告》的议案。
    同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
    特此公告。
                                          上海物资贸易股份有限公司
                                                  董 事 会
                                             2013 年 11 月 13 日