安徽皖维高新材料股份有限公司
六届一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任
安徽皖维高新材料股份有限公司董事会六届一次会议，于 2013
年 11 月 12 日在公司东办公楼三楼会议室召开，本次会议应到董事 9
人，实际到会 9 人，会议由吴福胜先生主持，公司监事列席了本次
会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。会议经过充分讨论，以全体董事一致赞成的表决结果形成
如下决议：
一、选举吴福胜先生为本公司第六届董事会董事长，季学勇先
生为本公司第六届董事会副董事长。
二、决定聘任高申宝先生为公司总经理。
三、决定聘任吴尚义先生为公司董事会秘书。
四、根据公司总经理提名，决定聘任王松苗先生、汪成美先生、
孙先武先生、张东华先生、高祖安先生为公司副总经理；聘任冯加
芳先生为公司总工程师；聘任吴霖先生为公司总会计师；聘任刘邦
柱先生为公司总经理助理；聘任裴吉溢先生、沙建宝先生、许宏平
先生、余继轩先生为公司副总工程师。
以上聘任的公司总经理、副总经理、董事会秘书及其他高级管
理人员任期与本届董事会任期相同。
公司独立董事陶成群、张传明、汪莉对上述第二、三、四项聘
任公司高级管理人员事项发表了意见，认为：公司董事会聘任高级
管理人员的决定，符合公司的实际情况，被聘人员符合《公司法》
和《公司章程》所规定的任职条件，同意公司董事会的聘任决定。
五、根据新一届董事会成员构成情况，决定调整董事会各专门
委员会组成人员。调整后的各专门委员会人员组成情况是：
1、战略委员会
召集人：吴福胜
成 员：季学勇、高申宝、张正和、吴 霖、吴尚义、陶成群、
张传明、汪 莉。
2、审计委员会
召集人：张传明
成 员：吴 霖、汪 莉
3、提名委员会
召集人：陶成群
成 员：吴福胜、高申宝、张传明、汪 莉
4、薪酬与考核委员会
召集人：汪 莉
成 员：吴福胜、高申宝、陶成群、张传明
六、决定聘任王军先生为公司证券事务代表。
特此公告
安徽皖维高新材料股份有限公司
董 事 会
2013 年 11 月 13 日
附:新聘高级管理人员简介
1、总经理 高申宝先生，1965 年出生，中共党员，研究生，工
程硕士，正高级工程师。1994 年 12 月至 1997 年 7 月任安徽省维尼
纶厂有机分厂副厂长，1997 年 7 月任本公司有机分厂副厂长，2005
年 8 月任本公司有机分厂厂长，2008 年 10 月任本公司总经理助理，
2010 年 5 月起任本公司董事。现任安徽皖维集团有限责任公司董事，
本公司董事、总经理。
2、副总经理 王松苗先生，男，1964 年出生，中共党员、大学
文化，高级工程师 。1988 年起，历任安徽省东关水泥厂粉磨车间副
主任、厂团委书记、制成车间主任、总工办主任、制造一厂厂长；
1999 年 4 月起，历任安徽巢东水泥股份有限公司董事、总经理、安
徽巢东集团公司副董事长；2004 年 4 月起历任安徽海螺集团公司广
东英德龙山公司副总经理、海螺集团公司广西抚绥海螺公司副总经
理。2006 年 2 月起任本公司副总经理。
3、副总经理 汪成美先生，男，1954 年出生，中共党员、大学
文化，高级工程师。曾任安徽省维尼纶厂生产处调度长、有机车间
副主任、生产处处长、副总工程师、副厂长等职。1997 年 5 月至 1998
年 4 月任本公司董事、常务副总经理兼总工程师，1999 年至 2001
年，受组织委派赴安徽省无为县扶贫挂职任县委副书记。2002 年 4
月起任本公司副总工程师，2009 年 6 月起任本公司副总经理。
4、副总经理 孙先武先生，男，1968 年出生，中共党员、研究
生，高级工程师。2005 年 7 月任本公司化工销售部副部长、部长，
物资供应部部长，2009 年 1 月任本公司总经理助理，2010 年 5 月起
任本公司副总经理。
5、副总经理 张东华先生，男，1963 岁，中共党员，研究生，
工程师，1991 年 7 月至 2000 年 3 月任安徽省维尼纶厂丝绸分厂副厂
长、厂长，2000 年 3 月至 2002 年 12 月任本公司有机分厂厂长，2002
年 12 月至 2008 年 6 月任本公司电石分厂厂长，2008 年 6 月至 2009
年 7 月任本公司水泥分公司经理，2009 年 7 月任本公司生产安环部
部长，2009 年 12 月本公司总经理助理兼生产安环部部长，2013 年 3
月起任本公司副总经理。
6、副总经理 高祖安先生，男，1963 年出生，中共党员，研究
生，高级工程师，1996 年起任本公司维纶分厂厂长助理、副厂长，
2001 年 7 月任安徽大维新材有限公司生产技术部部长，2007 年 8 月
任安徽大维新材有限公司副总经理兼生产技术部部长，2008 年 10
月任本公司副总工程师，2013 年 3 月起任本公司副总经理。
7、总工程师 冯加芳先生，男，1954 年出生，中共党员，大学
文化，正高级工程师，曾任安徽省维尼纶厂劳动服务公司经理、生
产安环处处长，本公司生产安环部部长、主任工程师等职。2003 年
8 月任本公司副总工程师兼生产安环部部长，2006 年 7 月起任本公
司总工程师。
8、总会计师 吴霖先生，男，1965 年出生，中共党员，研究生，
会计师、中国注册会计师，1997 年 7 月任本公司财务部副部长，2002
年 12 月任本公司财务部部长，2006 年 7 月任本公司董事、副总会计
师，2013 年 3 月起任本公司董事、总会计师。
9、董事会秘书 吴尚义先生，男，1965 年出生，中共党员，研
究生，经济师，1996 年 3 月至 1997 年 11 月任安徽省维尼纶厂团委
副书记，1997 年 7 月任本公司证券部副经理、经理，2006 年 7 月任
本公司董事会秘书，2010 年 5 月起任本公司董事、董事会秘书。
10、总经理助理 刘邦柱先生，男，1969 年出生，中共党员，
研究生，工程师。2005 年 7 月至 2008 年 6 月任巢湖皖维金泉实业有
限公司党支部书记、副经理，2008 年 6 月至 2009 年 2 月任本公司水
泥分公司党总支书记、副经理，2009 年 2 月至 2012 年 3 月任巢湖皖
维振华实业有限公司经理。2012 年 4 月起任本公司总经理助理。
11、副总工程师 裴吉溢先生，男，1955 年出生，中共党员，
大学文化，正高级工程师，1985 年起历任安徽省维尼纶厂基建环保
办副主任、计划处副处长，本公司技术发展中心主任工程师，2008
年 10 月起任本公司副总工程师兼工程管理部部长。
12、副总工程师 沙建宝先生，男，1955 年出生，中共党员，
大专文化，工程师，1993 年起历任安徽省维尼纶厂维纶分厂副厂长，
本公司热电分厂厂长，2007 年 6 月起任本公司技术发展中心主任工
程师兼设备计量部部长，2008 年 10 月起任本公司副总工程师兼设备
计量部部长。
13、副总工程师 许宏平先生，男，1968 年出生，研究生，工
程师。2000 年 3 月任本公司有机分厂副厂长。2009 年 12 月起任本
公司副总工程师。
14、副总工程师 余继轩先生，男，1967 年出生，中共党员，
大学文化，工程师，安徽省硅酸盐学会理事，全国劳动模范。2005
年 7 月至 2010 年 3 月任本公司水泥分公司副经理，2010 年 3 月任本
公司烧成分厂厂长，2013 年 3 月起任本公司副总工程师。
