安徽皖维高新材料股份有限公司
2013 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任
重要内容提示：
● 本次会议上无否决或修改提案的情况；
● 本次会议上除已公告的提案外无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
安徽皖维高新材料股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会于
2013 年 11 月 12 日在本公司办公楼东三楼会议室召开，出席本次会
议 的 股 东 及 股 东 委 托 代 理 人 共 10 人 ， 代 表 公 司 有 表 决 权 股 份
452,456,891 股，占公司总股本 30.21%。公司董事长吴福胜先生主持
了本次会议，本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本
次会议，本次会议的召集、召开及程序符合《公司法》和《安徽皖维
高新材料股份有限公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了三项普通决议事
项，其表决结果如下：
（一）审议通过了《关于公司董事会换届的议案》（董事会董事、
独立董事选举分别采用累积投票表决方式进行表决）
1、选举吴福胜先生为公司第六届董事会董事；（赞成 452,456,891
票，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。）
2、选举季学勇先生为公司第六届董事会董事；（赞成 452,456,891
票，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。）
3、选举高申宝先生为公司第六届董事会董事；（赞成 452,456,891
票，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。）
4、选举张正和先生为公司第六届董事会董事；（赞成 452,456,891
票，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。）
5、选举吴霖先生为公司第六届董事会董事；（赞成 452,456,891
票，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。）
6、选举吴尚义先生为公司第六届董事会董事；（赞成 452,456,891
票，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。）
7 、 选 举陶 成 群 先 生 为 公 司 第 六 届 董 事 会 独 立 董 事 ；（ 赞成
452,456,891 票，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 票；弃
权 0 票。）
8 、 选 举张 传 明 先 生 为 公 司 第 六 届 董 事 会 独 立 董 事 ；（ 赞成
452,456,891 票，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 票；弃
权 0 票。）
9 、 选 举 汪 莉 女 士 为 公 司 第 六 届 董 事 会 独 立 董 事 。（ 赞 成
452,456,891 票，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 票；弃
权 0 票。）
（二）审议通过了《关于公司监事会换届的议案》。（监事会监事
选举采用累积投票表决方式进行表决）
1、选举李明先生为公司第六届监事会监事；（赞成 452,456,891
票，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。）
2、选举李良平先生为公司第六届监事会监事；（赞成 452,456,891
票，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。）
公司第六届监事会职工监事胡安宁先生已由公司职代会推选产
生。
（三）审议通过了《关于开展转融通证券出借业务的议案》；（赞
成 452,456,891 票，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 票；
弃权 0 票。）
鉴于公司目前持有深交所上市的国元证券（代码：000728）全流
通股票 6097.54 万股，且所持股票为中国证券金融股份有限公司转融
通证券出借业务标的股票等实际情况，为有效盘活公司固有资产，增
加公司证券资产的额外收益，提高公司财富管理水平，根据《中国证
券金融股份有限公司转融通业务规则》等有关规定，公司拟将持有的
国元证券股票通过拥有资格券商的业务通道，与中国证券金融股份有
限公司直接开展转融通证券出借业务，出借业务的总规模为不超过
6000 万股的国元证券股票，提请股东大会授权董事会按照相关法律
法规在总规模的范围内，根据市场情况具体决定转融券业务的出借数
额和操作期间。
三、律师见证情况
通力律师事务所黄艳、李仲英律师出席了本次会议，对本次会议
的召开和表决方式进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东
大会的通知、召集、召开程序、表决方式及决议内容均符合《中华人
民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《安徽皖维高新材
料股份有限公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。
四、上网公告附件
《通力律师事务所关于安徽皖维高新材料股份有限公司 2013 年
第一次临时股东大会法律意见书》。
四、报备文件
1、经参会董事签名的《安徽皖维高新材料股份有限公司 2013 年
第一次临时股东大会决议》；
2、《安徽皖维高新材料股份有限公司 2013 年第一次临时股东大
会会议记录》；
特此公告
安徽皖维高新材料股份有限公司
2013 年 11 月 13 日
附一、安徽皖维高新材料股份有限公司第六届董事会董事简介
1、吴福胜先生，1965 年出生，中共党员，研究生，正高级工程
师。1997 年 7 月起历任本公司生产安环部副部长兼总调度长、生产
安环部部长；2002 年 12 月任本公司有机分厂厂长；2005 年 8 月任本
公司董事、副总经理；2008 年 5 月起任本公司董事长。现任安徽皖
维集团有限责任公司董事长、党委书记，本公司董事长。曾荣获安徽
省五一劳动奖章，享受国务院颁发的工程技术突出贡献政府特殊津
贴。
2、季学勇先生，1955 年出生，中共党员、大专文化，高级工程
师。1990 起历任安徽省维尼纶厂生产处总调度长、供应处处长、副
总经济师等职，1997 年 5 月至 2002 年 8 月任本公司副总经理。2002
年 8 月起任安徽皖维集团有限责任公司副总经理；2003 年 7 月起任
本公司董事，2008 年 6 月任本公司常务副总经理，2009 年 1 月起任
本公司总经理。现任安徽皖维集团有限责任公司董事，本公司董事、
总经理。
3、高申宝先生，1965 年出生，中共党员，研究生，工程硕士，
正高级工程师。1994 年 12 月至 1997 年 7 月任安徽省维尼纶厂有机
分厂副厂长，1997 年 7 月任本公司有机分厂副厂长，2005 年 8 月任
本公司有机分厂厂长，2008 年 10 月任本公司总经理助理，2010 年 5
月起任本公司董事。现任安徽皖维集团有限责任公司董事、副总经理，
本公司董事。
4、张正和先生，1965 年出生，中共党员，研究生，工程师。1995
年 12 月至 1997 年 7 月任安徽省维尼纶厂电石分厂副厂长，1997 年 7
月任本公司电石分厂副厂长，2002 年 12 月任本公司冷空分厂厂长，
2006 年 7 月任本公司总经理助理，2010 年 5 月起任本公司董事。现
任安徽皖维集团有限责任公司董事、副总经理，本公司董事。
5、吴霖先生，1965 年出生，中共党员，研究生，会计师、中国
注册会计师。1997 年 7 月任本公司财务部副部长，2002 年 12 月至
2006 年 7 月任本公司财务部部长，2006 年 7 月起任本公司董事、副
总会计师，2013 年 3 月起任本公司董事、总会计师。
6、吴尚义先生，1965 年出生，中共党员，研究生，经济师。1996
年 3 月至 1997 年 11 月任安徽省维尼纶厂团委副书记，1997 年 7 月
起任本公司证券部副经理、经理，2006 年 7 月任本公司董事会秘书，
2010 年 5 月起任本公司董事、董事会秘书。
附件二、安徽皖维高新材料股份有限公司第六届董事会独立董事简介
1、陶成群先生，1952 年出生，中共党员，大学本科学历，经济
师。曾任安徽省税务局处长，安徽省地方税务局处长、局长助理、党
组成员、副局长、巡视员。长期从事税收政策的领导和研究工作，熟
悉各项税收政策业务。现任中国税务学会理事、安徽税务学会会长、
安徽循环经济研究会副会长、安徽软件协会副会长、安徽省社会科学
界联合会理事。陶成群先生曾于 2013 年 3 月参加了由中国证监会授
权深圳证券交易所举办的上市公司高级管理人员培训班学习并取得
独立董事任职资格。
2、张传明先生，1955 年出生，中共党员，大学本科学历，会计
学教授、会计学硕士生导师，安徽财经大学学科带头人后备人选、教
学名师。曾任安徽财贸学院会计学系副教授、教授，会计学系副主任，
安徽财经大学商学院院长；从事财务管理、财务分析、财务案例等课
程的教学以及理财理论与实务的研究。现任安徽财经大学继续教育学
院院长，安徽省司法会计学会副会长，蚌埠财政会计学会副会长。张
传明先生同时担任安徽恒源煤电股份有限公司独立董事，曾于 2002
年 3 月参加中国证券监督管理委员会与复旦大学管理学院共同举办
的上市公司独立董事培训班学习并取得“沪 00768 号”结业证书，后
又分别于 2008 年 4 月、2011 年 4 月参加了由中国证监会授权深圳证
券交易所举办的上市公司高级管理人员（独立董事）培训班学习。
3、汪莉女士，1966 年出生，法学博士，教授、博士生导师。1990
年至 2002 年先后在中国远洋运输总公司安徽省公司从事海事海商法
务和商务工作、在中国长城资产管理公司合肥办事处从事专职法律顾
问工作；2002 年起在安徽大学法学院经济法专业任教，现为安徽大
学法学院教授、博士生导师、安徽大学经济法制研究中心研究员。曾
于 2012 年 9 月参加上海证券交易所举办的第二十二期上市公司独立
董事任职资格培训并取得资格证书。
附三：安徽皖维高新材料股份有限公司第六届监事会监事简历
1、李明先生，1971 年出生，中共党员，会计学硕士，高级会计
师。2005 年起历任淮北矿业（集团）有限公司财务资产部科长、副
总会计师；2009 年至 2010 年 3 月任安徽华塑股份有限公司董事、财
务总监；2010 年 4 月起任安徽皖维集团有限责任公司总会计师。2012
年 5 月起任本公司监事、监事会主席。
2、李良平先生，1965 年出生，中共党员，大专文化，政工员。
1991 年起任安徽省维尼纶厂热电分厂政工干事，2003 年 4 月起任安
徽皖维集团有限责任公司监察审计处干事；2006 年 7 月起任本公司
监事，2007 年 11 月起任本公司审计部部长。
